Coinbit سومین صرافی بزرگ ارزهای رمزپایه در کره جنوبی است که گفته می شود توسط پلیس به اتهاماتی مبنی بر جعل در حجم معاملات خود توقیف شده است.
براساس گزارشی از روزنامه سئول در روز سه‌شنبه، پلیس محلی به دفتر مرکزی گانگنام یورش برد و به مصادره آن پرداخت.
گفته می شود که صاحب شرکت، چوی مو و سایر مدیران متهم به کلاهبرداری با استفاده از حساب های “غیر واقعی” برای انجام معاملات جعلی هستند و به طور مصنوعی در حجم معاملات این صرافی تورم ایجاد کرده اند، روشی که به عنوان پولشویی شناخته می شود.
روزنامه سئول در گزارش خود اعلام کرد که ماه ها پیش توسط عوامل خودی در Coinbit این قضیه اطلاع داده شده بود و تا ۹۹٪ از حجم معاملات روی این “پلتفرم” دستکاری شده است.
پلیس ادعا می کند پولشویی در Coinbit بالغ بر ۱۰۰ میلیارد وون (۸۴ میلیون دلار) درآمد جعلی داشته است.
این روزنامه گفته است که تا زمان یورش, به درخواست اداره تحقیقات دولت سئول، گزارش دهی از یافته های خود را به تعویق انداخته است.
بنا بر گزارش ها، یک شرکت حسابداری پس از مشاهده این اسناد از همکاری با این شرکت خودداری کرده است. روزنامه سئول گفت که این اسناد را دیده است و ۹۹٪ از معاملات ثبت شده را نمی توان با واریز یا برداشت در ارتباط دانست.
منبع: coindesk
