قابل درک است که سام بانکمن-فرید و دو تن از همکاران سابق FTX در حال حاضر تحت نظارت مقامات باهامایی هستند.
سلب مسئولیت: مقاله به روز شده است تا روشن شود که ایالات متحده و امارات متحده عربی توافقنامه ای در مورد به اشتراک گذاری شواهد، همکاری قضایی و کمک در تحقیقات جنایی و تعقیب دارند. در نتیجه، فراریان مستقر در ایالات متحده که تلاش می کنند به دبی نقل مکان کنند، به احتمال زیاد بازداشت و به ایالات متحده بازگردانده می شوند.
مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و مدیر مهندسی نیشاد سینگ در باهاما هستند و توسط مقامات محلی “تحت نظارت” هستند.
یک منبع آگاه به کوین تلگراف گفت که سه مدیر سابق FTX و همچنین کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research به دنبال راه هایی برای فرار به دبی هستند. در حالی که این طرح با فرض این که ایالات متحده “هیچ گونه قرارداد استرداد” با امارات متحده عربی ندارد، تهیه شده بود، کشورها یک معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) را در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ امضا کردند تا علیه مجرمان کار کنند.
ایالات متحده و امارات متحده عربی توافقنامه دوجانبه ای را امضا کردند که همکاری های اجرای قانون را افزایش می دهد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: «در حال حاضر سه نفر از آنها، سام، گری و نیشاد در باهاما تحت نظارت هستند، که به این معنی است که ترک آنها برایشان سخت خواهد بود. این منبع همچنین فاش کرد که الیسون در حال حاضر در هنگ کنگ است و این بدان معناست که “او ممکن است بتواند به دبی برود.”»
با این حال، coinbureau عضو انجمن به منبع خود در دولت ایالات متحده استناد کرد تا تأیید کند که اعضای FTX که تلاش می کنند خود را به دبی برسانند در فرودگاه بازداشت شده و مستقیماً به ایالات متحده بازگردانده می شوند.
نظریه مشابهی به عنوان بخشی از فضای ۱۶ ساعته توییتر توسط ماریو نوفل، مجری برنامه The Crypto Roundtable Show مورد بحث قرار گرفت، با سخنران مهمان مدعی شد که “منابع مورد اعتماد” شاهد بانکمن-فرید “در یک فضای قفل شده” با مقامات در آلبانی تاور بوده اند. – یک استراحتگاه مجلل واقع در نیو پراویدنس در باهاما.
یک شایعه تایید نشده همچنین نشان می دهد که بانکمن-فرید در حال حاضر به پدرش جوزف بنکمن ملحق شده است.
شایعاتی مبنی بر دستگیری بنکمن-فرید در مسیر آسفالت فرودگاه باهاما در ۱۰ نوامبر منتشر شد و شواهدی حاکی از آن بود که جت شخصی بنکمن-فرید در حالی که از ناسائو به سمت میامی در حرکت بود به مدت ۴۰ دقیقه متوقف شده بود.
در ۱۲ نوامبر، شایعات به این موضوع اشاره کردند که بنکمن-فرید در ساعات اولیه روز پس از اینکه کاربران توییتر مختصات جت خصوصی وی را با استفاده از وب سایت ردیابی پرواز ADS-B Exchange ردیابی کردند، در بوئنوس آیرس فرود آمد.
بعداً در همان روز، بانکمن-فرید در پیامی به رویترز گمانه زنی ها مبنی بر فرار او به آرژانتین را رد کرد و مدعی شد که هنوز در باهاما است.
مدیر عامل سابق FTX در مرکز یکی از بزرگترین رسوایی های صنعت قرار دارد.
گزارشی از وال استریت ژورنال در ۹ نوامبر نشان داد که وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی سقوط صرافی ارز دیجیتال هستند.
وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در ایالت کالیفرنیا در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد “شکست ظاهری” این مبادله آغاز خواهد کرد.
تقریباً ۱۳۰ شرکت در گروه FTX، از جمله FTX Trading، FTX US و Alameda Research در ۱۱ نوامبر روند ورشکستگی خود را آغاز کردند.
