پلیس سلطنتی باهاما SBF را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس یک کیفرخواست مهر و موم شده دستگیر کرده است.
سام بنکمن-فرید به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات باهاما دستگیر شد، درست یک روز قبل از شهادت مدیر عامل سابق FTX در مقابل کنگره.
بر اساس بیانیه ۱۲ دسامبر دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی، بانکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما پس از اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه وی دستگیر شد.
نیویورک تایمز در ۱۲ دسامبر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد که اتهامات علیه بانکمن-فرید شامل کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار و پولشویی است.
ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد بانکمن-فرید را خواهد داد و پیندر اظهار داشت که باهاما “به سرعت” هرگونه درخواست استرداد را بررسی خواهد کرد.
فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهامیا در بیانیه ای گفت که هر دو کشور “نفع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا بگذارند.”
در توییتی در ۱۲ دسامبر از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک آمده است که مقامات باهاما بانکمن-فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که ارائه کرده بود و قصد دارد «صبح» را باز کند، دستگیر کردند.
ایالات متحده آمریکا دامیان ویلیامز: اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. ما انتظار داریم صبح به سمت بازگشایی کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.
— دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 12 دسامبر ۲۰۲۲
بلومبرگ در ۱۰ دسامبر گزارش داد که دادستان‌های نیویورک، ماموران FBI و تنظیم‌کننده‌ها با وکلای FTX ملاقات کردند تا درباره اسنادی که بازرسان می‌خواهند به دست آورند، بحث کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی “نزدیک” بود که آیا FTX به طور نادرست صدها میلیون دلار را تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی این شرکت در ۱۱ نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهامایی به طور مشابه تحقیقات “فعال و مداوم” خود را در مورد FTX انجام دادند، همانطور که در ۲۷ نوامبر توسط پیندر اعلام شد که کمیسیون اوراق بهادار این کشور، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس را شامل می شد.
دستگیری بنکمن-فرید یک روز قبل از اینکه انتظار می رفت وی از راه دور برای شهادت در برابر کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به سقوط صرافی حاضر شود، صورت می گیرد.
