آخرین توییت سام بنکمن-فرید قبل از دستگیری به اتهام ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، انکار دست داشتن او در یک گفتگوی گروهی به نام “Wirefraud” بود.
سام بنکمن-فرید تنها چند ساعت قبل از خبر دستگیری خود توسط پلیس باهامیا، در توییتر دخالت یا اطلاع خود از یک گفتگوی گروهی مخفی به نام “Wirefraud” را رد کرد – که ظاهراً مدیران سابق FTX و Alameda در آن شرکت داشتند.
بانکمن-فرید در پاسخ ۱۲ دسامبر به گزارشی از بررسی مالی استرالیا (AFR)، از توییتر برای انکار مشارکت یا اطلاع از یک چت گروهی “Wirefraud” در برنامه پیام رسانی Signal استفاده کرد که ظاهراً شامل اعضای داخلی Bankman-Fried بود. حلقه، از جمله بنیانگذار FTX Zixiao “Gary” Wang، مهندس FTX Nishad Singh و مدیر عامل سابق Alameda Caroline Ellison.
گزارش AFR می‌گوید که این چت برای ارسال اطلاعات محرمانه در مورد عملیات FTX و Alameda در پیشبرد شکست آن استفاده شده است.
با این حال، بانکمن-فرید در توییتر گفت که اگر چت گروهی “درست” بود، او “عضو نبود” و “کاملاً مطمئن بود که فقط نادرست است” زیرا “تا به حال در مورد چنین گروهی نشنیده بود.”
اگر این درست باشد پس من عضوی از آن حلقه درونی نبودم
(من کاملاً مطمئن هستم که این فقط نادرست است؛ من هرگز در مورد چنین گروهی نشنیده ام)
— SBF (@SBF_FTX) 12 دسامبر ۲۰۲۲
تا همین اواخر، انتظار می رفت که بانکمن-فرید از راه دور در جلسه استماع کمیته مجلس ایالات متحده در ۱۳ دسامبر برای توضیح درباره سقوط صرافی FTX حضور یابد. اما او در ۱۲ دسامبر توسط مقامات باهامایی بازداشت شد تا با اتهامات ایالات متحده روبرو شود که بنا بر گزارش ها شامل کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار و پولشویی است.
رئیس کمیته، ماکسین واترز، بعداً در ۱۲ دسامبر تأیید کرد که هیئت به دلیل دستگیری «نمی‌تواند به استماع شهادت SBF بشنود».
بر اساس بیانیه مشترک سناتورها در ۱۲ دسامبر، از بانکمن-فرید همچنین درخواست شد تا در یک جلسه استماع جداگانه در ۱۴ دسامبر با کمیته بانکی سنا شرکت کند، اما هرگز حضور او را تایید نکرده بود، و بنا به گزارش ها، وکلای او از پذیرش احضاریه ای که شهادت او را الزامی می کرد، خودداری کردند. شرود براون و پت تومی.
جان ری، مدیر ارشد بازسازی و مدیر عامل FTX، در شهادت کتبی که پیش از حضور وی در جلسه استماع کمیته مجلس نمایندگان منتشر شد، گفت که دارایی های مشتریان FTX با سرمایه های آلامدا “ترکیب” شده است.
ری اظهار داشت که آلامدا «از وجوه مشتری برای شرکت در معاملات حاشیه استفاده می‌کرد که وجوه مشتریان را در معرض زیان‌های هنگفت قرار می‌داد» و مدل تجاری شرکت تجاری آن را ملزم می‌کرد تا آن وجوه را در «صرافی‌های مختلفی که ذاتاً ناامن بودند» مستقر کند.
