پرونده های دادگاه نشان می دهد که رایان سلامه به رگولاتور اوراق بهادار باهامن خبر داده و به آنها گفته است که FTX وجوه مشتری را به Alameda Research ارسال می کند.
یکی از مدیران بلندپایه نهاد باهامایی FTX، تنها دو روز قبل از بسته شدن صرافی، به قانون‌گذاران محلی درباره کلاهبرداری احتمالی در صرافی ارزهای دیجیتال خبر داد.
بر اساس سوابق دادگاه باهاما که در ۱۴ دسامبر ثبت شد، رایان سلامه، مدیر عامل سابق بازارهای دیجیتال FTX (FDM)، در ۹ نوامبر به کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) گفت که FTX وجوه مشتری را برای خواهرش ارسال می کند. شرکت تجاری Alameda Research.
سلامه گفت که این وجوه برای “پوشش زیان های مالی Alameda” بوده و این انتقال “توسط مشتریان آنها اجازه یا رضایت داده نشده است.”
او همچنین به SCB گفت که تنها سه نفر دسترسی لازم برای انتقال دارایی های مشتری به Alameda را دارند: مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX Zixiao “Gary” Wang و مهندس FTX Nishad Singh.
رایان سلامه به تنظیم کننده اوراق بهادار در رگولاتور باهاما در مورد فعالیت های کلاهبرداری هشدار داد
این ادعا، کریستینا رول، مدیر اجرایی SCB را برانگیخت تا با کمیسر نیروی پلیس سلطنتی باهاما تماس بگیرد و درخواست تحقیق کند، زیرا این اطلاعات “ممکن است اختلاس، سرقت، کلاهبرداری یا جرم دیگری باشد.”
روز بعد، در ۱۰ نوامبر، SCB دارایی های FDM را مسدود کرد، ثبت آن را در کشور به حالت تعلیق درآورد و دادگاه عالی باهاما یک مدیر تصفیه موقت را برای حفظ دارایی های شرکت منصوب کرد.
سوابق اولین نمونه شناخته شده از یک مدیر اجرایی از FTX یا Alameda را نشان می دهد که به مقامات کمک می کند.
بر اساس این اسناد، سلامه در واشنگتن دی سی است و از زمان فروپاشی مبادله به طور علنی صحبت نکرده است.
آخرین توییت عمومی او در ۷ نوامبر بود که در آن او به یی هه، یکی از بنیانگذاران بایننس، پس از توضیح دلیل این که صرافی دارایی های توکن FTX خود را فروخت، “lol [sic]” پاسخ داد.
یکی دیگر از مدیران سابق شرکت های وابسته به FTX نیز در هفته های اخیر به مقامات کمک کرده است
در ۴ دسامبر، پس از تصاویری که ظاهراً کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda را در یک کافی شاپ در نیویورک در فاصله کوتاهی از دفتر دادستانی ایالات متحده نشان می‌داد، گمانه‌زنی‌ها زیاد شد و برخی را به این باور رساند که او ممکن است در پی این ماجرا با مقامات این کشور معامله کرده باشد. سقوط FTX
Bankman-Fried تنها فردی از FTX و Alameda است که تاکنون متهم شده است و این گمانه زنی را که مدیران هر دو شرکت در حال کمک به مقامات هستند اعتبار می بخشد.
او با اتهامات مرتبط با پولشویی و تخلفات مالی کمپین سیاسی، همراه با کلاهبرداری از اوراق بهادار و اوراق بهادار مواجه است.
گزارش شده است که Bankman-Fried، Wang، Singh و Ellison یک چت گروهی را روی برنامه پیام‌رسانی رمزگذاری شده Signal به نام “Wirefraud” که برای ارسال اطلاعات محرمانه در مورد عملیات FTX و Alameda استفاده می‌شود، انجام داده‌اند. Bankman-Fried هرگونه اطلاع یا دخالت در این گروه را رد کرد.
