Europol و Eurojust، دو آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون، از ژوئن ۲۰۲۲ به مقامات بلغارستان، قبرس، آلمان و صربستان پیوستند تا در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری آنلاین تحقیق کنند.
در پایان سال ۲۰۲۲، کلاهبرداران تمرکز خود را به فریب دادن سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که ناامیدانه سعی در جبران ضررهای یک ساله خود داشتند، معطوف کردند.
یک عملیات اجرای قانون بین‌المللی به رهبری آژانس‌های دولتی اروپایی به کارآفرینان و کسب‌وکارهای رمزنگاری برای مهار کلاهبرداری‌های رمزنگاری فرامرزی از ژوئیه ۲۰۲۲ پیوست و یک شبکه مجرمانه را که از طریق مراکز تماس فعالیت می‌کرد، کشف کرد.
Europol و Eurojust، دو آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون، به مقامات بلغارستان، قبرس، آلمان و صربستان پیوستند تا از ژوئن ۲۰۲۲ در مورد کلاهبرداری سرمایه گذاری آنلاین تحقیق کنند.
این تحقیقات یک شبکه مجرمانه را شناسایی کرد که بیش از ۲.۱ میلیون دلار ضرر داشته است – در درجه اول برای سرمایه گذاران آلمانی.
مراکز تماس فروش رمزنگاری جعلی در بلغارستان، صربستان و قبرس حذف شدند.
سازمان‌های جنایی قربانیان را فریب دادند تا بیش از ۲ میلیون یورو در وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی کریپتو سرمایه‌گذاری کنند.
— یوروپل (@Europol) 12 ژانویه ۲۰۲۳
به گفته یوروپل، کلاهبرداران قربانیان را از آلمان، سوئیس، استرالیا و کانادا و سایرین فریب دادند تا در طرح‌ها و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی کریپتو سرمایه‌گذاری کنند. این یافته در نهایت منجر به ایجاد یک کارگروه عملیاتی با هدف تحقیقات فرامرزی شد.
کلاهبرداران که در چهار مرکز تماس در اروپای شرقی فعالیت می‌کردند، قربانیان بالقوه را با ارائه سودهای پرسود در سرمایه‌گذاری‌های کوچک فریب می‌دادند، که آنها را به سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر تشویق می‌کرد.
با در نظر گرفتن تعداد موارد گزارش نشده، یوروپل مشکوک است که کل خسارات ممکن است صدها میلیون یورو باشد.
در این تحقیقات، ۲۶۱ نفر – دو نفر در بلغارستان، دو نفر در قبرس، سه نفر در آلمان و ۲۱۴ نفر در صربستان – مورد بازجویی قرار گرفتند، ۲۲ مکان در اتحادیه اروپا مورد بازرسی قرار گرفتند و ۳۰ نفر دستگیر شدند.
کیف پول های سخت افزاری، پول نقد، وسایل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی و اسناد نیز کشف و ضبط شد.
در حالی که کلاهبرداران به جعل هویت مقامات دولتی و مشاغل ادامه می دهند، جامعه رمزنگاری رویکردی فعال را برای تضعیف کلاهبرداران از طریق اعلامیه های هشدار پیشگیرانه ، اصلاحات پیشگیرانه هک و آموزش عموم حفظ می کند.
گزارشی از پلتفرم خدمات امنیتی باگ و Immunefi نشان داد که صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۳.۹ میلیارد دلار ضرر کرده است.
از این تعداد، ۹۵.۶٪ از کل ضرر به هک نسبت داده شده است، در حالی که کلاهبرداری، کلاهبرداری، و فرش کشیدن ۴.۴٪ باقی مانده را تشکیل می دهد. BNB Chain و Ethereum بیشترین هدف را بلاک چین داشتند.
میچل آمادور، مدیر عامل Immunefi، برای محافظت از جامعه و بازسازی اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، «شناسایی فعال و رفع آسیب‌پذیری‌ها» را پیشنهاد کرد.
