اموال توقیف شده شامل Bored Ape Yacht Club و Doodles NFT، ۸۵.۶ Ether و یک ساعت پر زرق و برق Audemars Piguet بود که در نهایت به ZachXBT کمک کرد تا کلاهبردار ادعایی را شناسایی کند.
اداره تحقیقات فدرال (FBI) دو توکن غیر قابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار و ۸۶.۵ اتر را کشف و ضبط کرد.
کلاهبردار ادعایی مورد بحث، Chase Senecal – معروف به Horror (HZ) آنلاین – ابتدا از طریق تحقیقات طولانی توسط کاراگاه بلاک چین مستقل ZachXBT که در ماه سپتامبر ارسال شد، افشا شد.
در اطلاعیه رسمی FBI که در تاریخ ۳ فوریه منتشر شد، مشخص شد که دارایی Seneca – که شامل یک ساعت رویال اوک Audemars Piguet (AP) به ارزش ۴۱,۰۰۰ دلار نیز می‌شود – “به دلیل نقض قوانین فدرال برای مصادره فدرال توقیف شده است.”
اخطار FBI جزییات زیادی درباره این مصیبت ذکر نکرده است، به جز اینکه تمام اموال در ۲۴ اکتبر مصادره شده است. زمان تشنج
۸۶.۵ ETH در زمان توقیف ۱۱۶۴۳۳ دلار ارزش داشت، اما در زمان نگارش این مقاله ارزش آن ۱۴۴۰۰۰ دلار است.
مشخص نیست که در این مرحله دامنه کامل اقدامات قانونی علیه سنکال چیست. با این حال، طبق بولتن اجرای قانون FBI، مصادره فدرال یک ابزار اجرای قانون است که دولت را قادر می‌سازد تا مالکیت دارایی‌های دخیل در جنایت را بدون پرداخت غرامت از بین ببرد.
اف‌بی‌آی می‌گوید: «این ممکن است در یک آیین دادرسی مدنی، مانند شکایت علیه کالا یا پس از محکومیت یک فرد در یک محاکمه جنایی رخ دهد».
در حالی که FBI به ZachXBT یک کلاه رسمی ارائه نکرده است، کاراگاه زنجیره ای از طریق توییتر در ۳ فوریه خاطرنشان کرد که توقیف اموال “در نتیجه” تحقیقات او رخ داده است.
ZachXBT نوشت: “من مشتاقانه منتظرم که در آینده شاهد سرنوشت مشابهی برای کلاهبرداران فیشینگ بیشتر برای آسیب رساندن به افراد زیادی در این فضا باشم.”
با توقیف یک Bored Ape NFT، افراد جامعه به شوخی گفتند که FBI عکس پروفایل خود را به Ape #9658 تغییر خواهد داد.
عکس نمایه FBI فتوشاپ شده: @CryptoWithNick در توییتر
نکته قابل توجه، ساعت پر زرق و برق AP یکی از شناسه‌های کلیدی بود که به ZachXBT کمک کرد هویت Senecal و فعالیت‌های زنجیره‌ای را در طول تحقیقات آشکار کند.
در یک پست متوسط از ۲ سپتامبر، ZachXBT توضیح داد که پس از دیدن Horroz (HZ) در مورد ساعت جدید خود در رسانه های اجتماعی، “درباره چند دوست مشترک که ساعت می فروشند” سوال کرد و در نهایت موفق شد با شخصی که ساعت می فروشد تماس بگیرد. آن ساعت AP خاص را به Senecal فروخت.
متأسفانه برای Senecal، گفته شده است که پرداخت در بلاک چین از طریق استفاده از USD Coin انجام شده است.
ZachXBT نوشت: «آدرسی که HZ برای پرداخت ۴۷.۵ هزار دلار به فروشنده ساعت استفاده می‌کرد مستقیماً توسط چندین آدرس که برای کلاهبرداری از افراد با حساب‌های توییتر هک شده مانند @deekaymotion، @Zeneca_33، @ezu_xyz، [و] @JRNYclub استفاده می‌شد، تامین شد.»
این اولین بار نیست که تحقیقات ZachXBT نقش کلیدی در کمک به مقامات دولتی ایفا می کند.
در ماه اکتبر، واحد ملی سایبری فرانسه به کار ZachXBT در کمک به دستگیری و محاکمه گروهی از کلاهبرداران ادعایی به ظن دزدی ۲.۵ میلیون دلاری NFT از طریق کلاهبرداری های فیشینگ اشاره کرد.
