ایشان و نیکیل واهی هر دو پس از دستگیری توسط مقامات ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۲ به اتهامات جنایی تجارت خودی اعتراف کردند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال پیشبرد تصمیمی برای رسیدگی به پرونده یک مدیر محصول سابق در Coinbase Global است که متهم به تجارت داخلی است.
SEC در پرونده ای در ۳ آوریل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن گفت که با ایشان واهی به “توافق اصولی” رسیده است.
کارمند سابق Coinbase – به همراه برادرش نیکیل واهی و همکارش سامیر رامانی – ظاهراً از اطلاعات محرمانه ای که از صرافی ارزهای دیجیتال به دست آورده بود استفاده کردند تا از فهرست های جدید توکن ها سود ببرند که مجموعاً بیش از یک میلیون دلار است.
در این بایگانی آمده است:
«هر توافقی که توسط کارکنان SEC توصیه می‌شود، باید در SEC بررسی شده و توسط کمیسیونرهای SEC قبل از اینکه برای تأیید به دادگاه ارسال شود، تأیید شود، روندی که ممکن است چند هفته طول بکشد».
مقامات ایشان و نیکیل را در ژوئیه ۲۰۲۲ دستگیر کردند – که بنا بر گزارش ها تلاش می کردند به هند پرواز کنند – و هر دو برادر متعاقباً به اتهامات جنایی تجاری موازی خود اعتراف کردند.
بر اساس پرونده ۳ آوریل، SEC درگیر بحث های حسن نیت با نیکیل بود که در ژانویه به ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
پرونده علیه برادران واهی یکی از اولین پرونده‌هایی بود که مربوط به تجارت داخلی یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال آمریکا بود، قبل از اینکه پلتفرم‌هایی از جمله FTX و سلسیوس اعلام ورشکستگی کنند.
شکایت اولیه حاکی از آن بود که ایشان از آگوست ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۲ به عنوان مدیر محصول به اطلاعات فهرست کردن ارزهای دیجیتال در صرافی های کنترل شده توسط Coinbase دسترسی داشته است.
او سپس این اطلاعات را به برادرش یا رامامی داد تا در این توکن ها سرمایه گذاری کند. انتظار می رفت فهرست Coinbase باعث جهش قیمت شود.
قابل توجه در زمینه سرکوب کریپتو توسط SEC، این پرونده باعث شد که رگولاتور ۹ توکن را به عنوان «اوراق دارایی های رمزنگاری شده» که در حیطه صلاحیت آن قرار دارند، برچسب گذاری کند.
SEC بعداً در ماه مارس اخطاریه ولز – هشدار در مورد یک اقدام اجرایی بالقوه – برای خود Coinbase صادر کرد.
پل گروال، مدیر ارشد حقوقی صرافی گفت که این اخطار علیرغم بحث های فراوان با نمایندگان SEC صادر شده است.
