بلومبرگ گزارش می دهد که بخش امنیت ملی و جنایات وزارت دادگستری هر دو به ارائه خدمات صرافی ارزهای دیجیتال به روس ها توجه می کنند.
بر اساس گزارشی که در تاریخ ۵ مه در بلومبرگ منتشر شد، بایننس توسط بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اجازه دادن به روس ها برای استفاده از صرافی ارزهای دیجیتال در نقض تحریم های ایالات متحده تحت تحقیق است.
هیچ اتهامی علیه این صرافی، شرکت یا مجری آن در ارتباط با تحقیق وجود ندارد.
این سرویس خبری به نقل از پنج منبع ناشناس گفت که تحقیقات امنیت ملی همزمان با تحقیقات بخش جنایی در حال انجام است.
بایننس موضوع تحقیقات متعددی در ایالات متحده است، از جمله تحقیقات وزارت دادگستری در مورد تخلفات ضد پولشویی (AML).
بایننس پس از اعمال تحریم‌ها علیه این کشور در آوریل ۲۰۲۲، خدمات خود را به روسیه محدود کرد .
به گفته یکی از مدیران شرکت که در گفتگو با این شرکت صحبت می‌کند، بایننس به فعالیت خود در آنجا ادامه داد و تنها مناطقی از اوکراین را که دیگر تحت کنترل دولت نبودند مسدود کرد و تنها به افراد غیرتحریمی خدمات رسانی می‌کرد. کوین تلگراف.
بایننس همچنین متهم شده است که مشتری خود را بشناسید (KYC) و نقض AML در شکایت کمیسیون تجارت کالا و آتی ایالات متحده در ماه مارس.
این شرکت در بیانیه ای به بلومبرگ گفت که با تحریم های ایالات متحده و بین المللی مطابقت دارد و پروتکل های KYC آن با پروتکل های بانکداری سنتی مطابقت دارد.
هر مشتری مشمول بررسی هویت و اقامت است. علاوه بر این:
“سیاست ما رویکردی بدون تساهل را برای ثبت نام های مضاعف، هویت های ناشناس و منابع مبهم پول تحمیل می کند.”
علاوه بر این، طبق گزارش بلومبرگ، بایننس با وزارت دادگستری درباره شکایت هایی مبنی بر نقض نسخه قبلی تحریم ها علیه ایران مذاکره کرده است.
بایننس تنها صرافی رمزنگاری نیست که با بررسی دقیق نقض تحریم ها مواجه شده است.
بر اساس اعلامیه اول ماه مه، پولونیکس به دلیل نقض تحریم‌ها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه ، ۷.۶ میلیون دلار تسویه حساب به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرد .
