بانک ملی استرالیا آخرین بانکی است که با اشاره به ریسک بالای کلاهبرداری، بلاک کردن برخی صرافی های ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.
یکی دیگر از بانک‌های بزرگ در استرالیا اعلام کرده است که پلتفرمهای خاص ارزهای دیجیتال را مسدود می‌کند و به این دلیل اشاره می‌کند که ریسک کلاهبرداری در این صنعت بالاست.
در ۱۷ جولای، بانک ملی استرالیا (NAB) مجموعه ای از اقدامات جدید را برای محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری به عنوان بخشی از “استراتژی کلاهبرداری در سطح بانک” خود اعلام کرد .
در کنار توقف میلیون‌ها پرداخت بین مارس و ژوئیه ۲۰۲۳، NAB همچنین بلوک‌هایی را روی برخی پلتفرمهای ارزهای دیجیتال برای کمک به محافظت از مشتریان در برابر کلاهبرداری‌ها معرفی خواهد کرد.
NAB نام صرافی‌های ارزهای دیجیتال را که انتظار می‌رود با بلوک‌های بانک مواجه شوند، مشخص نکرد.
کریس شیهان، مدیر NAB برای تحقیقات گروهی و کلاهبرداری تنها اشاره کرد که بلوک‌های جدید بر پلتفرمهای پرخطر تأثیر می‌گذارند که در آن کلاهبرداری‌ها شایع‌تر هستند.
شیهان بیان کرد:
«این کلاهبرداران بخشی از گروه‌های جنایی سازمان‌یافته و فراملی هستند. به طور فزاینده ای شاهد استفاده آن ها از پلتفرم های ارزهای دیجیتال برای ارسال سریع وجوه دزدیده شده و اغلب به خارج از کشور هستیم.»
طبق گزارش‌های محلی، شیهان اشاره کرد که بلوک‌های رمزنگاری NAB می‌تواند بر صرافی ارز دیجیتال Binance تأثیر بگذارد.
این مدیر اجرایی گفته است: «رویکرد ما با بقیه صنعت سازگار خواهد بود. طی چند ماه گذشته، سایر بانک‌های بزرگ استرالیا از جمله Westpac و Commonwealth Bank نیز پرداخت‌ها به Binance را مسدود کرده‌اند.»
در این اطلاعیه، NAB به تکرار روایت رو به رشد بانک‌های محلی ادامه داد و ادعا کرد که تقریباً ۵۰ درصد از وجوه کلاهبرداری گزارش‌شده در استرالیا به رمزارز مرتبط است .
در بیانیه NBA آمده است:
«به طور گسترده‌تر، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال یکی از سریع‌ترین تهدیدهای امنیتی است که در آن استرالیایی‌ها بیش از ۲۲۱ میلیون دلار در سال گذشته از دست داده‌اند.۴۰٪ از استرالیایی ها بسیار مایلند که پرداخت ها در صورتی که در برابر کلاهبرداران بهتر محافظت شوند کندتر شود.»
