سازمان نظارتی مدعی است که متهمان با ایجاد بازده هفتگی نادرست بیش از ۱۴۰۰۰ نفر را فریب داده اند.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با اشاره به مشارکت آنها در یک طرح فریبنده در مورد ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها، اقدامات قانونی را علیه افراد و سازمان آنها به نام Fundsz آغاز کرده است.
رنه لارالد از ملبورن، فلوریدا؛ خوان پابلو والکارس از ملبورن غربی، فلوریدا؛ برایان ارلی از نیواورلئان، لوئیزیانا؛ و Alisha Ann Kingrey از فرانکلین، آرکانزاس، همراه با نهاد غیرشرکتی آنها Fundsz، با اتهاماتی مبنی بر درخواست های سرمایه گذاری گمراه کننده روبرو هستند.
آنها ظاهراً سرمایه گذاران را با بازدهی غیرقابل قبول بر اساس “الگوریتم اختصاصی” ادعایی جذب کردند.
CFTC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا تسلیم کرد و مدعی شد که متهمان با وعده سود ثابت ۳ درصدی هفتگی از طریق معاملات ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها مشتریان را جذب کرده اند.
این ادعا می‌کند که افراد به اشتباه Fundsz را یک سرمایه‌گذاری سودآور معرفی کرده‌اند و ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰ دلاری می‌تواند تنها در ۴۸ ماه به یک میلیون دلار برسد.
علاوه بر این، متهم به اشتباه Fundsz را به ابتکارات خیریه مرتبط کرد و از جذابیت کمک به اهداف ارزشمند استفاده کرد.
سازمان نظارتی همچنین مدعی است که متهمان با ایجاد اظهارنامه های هفتگی نادرست بیش از ۱۴۰۰۰ نفر را فریب داده اند. با این حال، طبق CFTC، Fundsz در واقع وجوه مشتری را معامله نکرد. به نظر می رسد این سرمایه گذاری بر اساس سودهای ساختگی و ادعاهای فریبنده ایجاد شده است.
قاضی وندی برگر با صدور قرار منع قانونی یک طرفه، عملاً دارایی های متهمان را مسدود کرد و یک گیرنده موقت تعیین کرد.
جلسه استماع دستور مقدماتی برای ۲۳ آگوست تعیین شده است. CFTC به دنبال تضمین انصاف با پیگیری بازپرداخت سرمایه گذاران فریب خورده، بازپس گیری سودهای غیرقانونی، اعمال جریمه های مالی، اعمال ممنوعیت های تجاری و ثبت نام و تضمین یک دستور پایدار در برابر تخلفات آتی است.
پیش از این، CFTC فاش کرده بود که یک حکم غیرقانونی توسط قاضی نائومی ریس بوچوالد از دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک علیه مایکل آکرمن، که متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری بود که از افراد و نهادها وجوهی نادرست مطالبه می کرد، صادر شده بود .
