بنیانگذار Thodex در سال ۲۰۲۱ از کشور گریخت و در آگوست ۲۰۲۲ در آلبانی بازداشت شد و در آوریل ۲۰۲۳ به ترکیه مسترد شد.
فاروق فاتح اوزر، مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال ترکیه، به اتهام «تاسیس، مدیریت و عضویت در یک سازمان»، «کلاهبرداری واجد شرایط» و «پولشویی» از سوی دادگاه ترکیه به ۱۱۱۹۶ سال زندان محکوم شد.
خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که نهمین دادگاه کیفری عالی آناتولی اوزر را به همراه دو خواهر و برادرش به ۱۱۱۹۶ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس و ۵ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
صرافی کریپتو ترکیه یکی از بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های تجارت دارایی‌های دیجیتال در این کشور بود قبل از اینکه ناگهان در سال ۲۰۲۱ از کار بیفتد.
این صرافی خدمات خود را در این پلتفرم بدون اطلاع قبلی متوقف کرد و موسس آن، اوزر، به همراه دارایی‌های کاربران به مبلغ دو میلیارد دلار ارز دیجیتال در آن زمان،از کشور گریخت. اوزر تمام ادعاهای کلاهبرداری احتمالی خروج را رد کرده بود.
اوزر قبلاً به دلیل عدم ارائه اسناد مالیاتی از ماه ژوئیه در زندان بود، در حالی که آخرین محکومیت به دلیل کلاهبرداری از مشتریان است.
بنیانگذار صرافی کریپتو در دادگاه ادعا کرد که او و خانواده اش با بی عدالتی روبرو هستند. او گفت Thodex فقط یک شرکت رمزنگاری بود که ورشکست شد و هیچ نیت مجرمانه ای نداشت.
در نسخه ترجمه شده توسط گوگل بیانیه دادگاه اوزر آمده است:
«من آنقدر باهوش هستم که بتوانم تمام مؤسسات جهان را مدیریت کنم. این از شرکتی که من در سن ۲۲ سالگی تأسیس کردم مشهود است. موضوع این است که مشخص است مظنونان پرونده بیش از ۲ سال است که قربانی شده اند.»
پرونده طولانی مدت علیه صرافی رمزنگاری Thodex بیست و یک متهم داشت که پنج نفر از آنها شخصا در جلسه دادگاه شرکت کردند.
دادگاه ۱۶ متهم را از اتهام «کلاهبرداری مشروط» به دلیل نبود مدرک تبرئه و دستور آزادی چهار متهم را صادر کرد. سایر متهمان این پرونده بر اساس مشارکت در کلاهبرداری درجات مختلفی را دریافت کردند.
