SEC در یک پرونده قضایی اعلام کرد که Binance.US تنها ۲۲۰ سند در طول فرآیند کشف تولید کرده است که بسیاری از آنها “اسکرین شات ها و اسناد نامفهوم بدون تاریخ یا امضا بودند.”
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکت Binance.US را به عدم همکاری در تحقیقات در حال انجام علیه صرافی کریپتو، بر اساس پرونده دادگاه در تاریخ ۱۴ سپتامبر متهم کرده است.
SEC در پرونده قضایی خود خاطرنشان کرد که شرکت هولدینگ Binance.US به نام BAM تنها ۲۲۰ سند را در طول فرآیند کشف ارائه کرده است.
بسیاری از اسناد ارسال شده تحت دستور رضایت «شامل اسکرین شات ها و اسناد نامفهوم بدون تاریخ یا امضا هستند».
SEC اضافه کرد که BAM از ارائه شهود ضروری برای رسم خودداری کرده است، در عوض تنها با چهار شهادت شاهد که به طور یکجانبه مناسب تشخیص داده موافقت کرده است.
این سازمان به درخواست‌ها برای ارتباطات مربوطه با مخالفت‌های کلی پاسخ داده و از ارائه اسنادی که در روال عادی فعالیت خود نگهداری می‌شوند، امتناع کرده است، با این ادعا که این اسناد وجود ندارد، فقط برای اینکه کمیسیون SEC بعداً چنین اسنادی را از منابع دیگر دریافت کند.
SEC همچنین نگرانی هایی را در مورد استفاده Binance.US از Ceffu، نرم افزار نگهداری کیف پول ارائه شده توسط نهاد جهانی Binance Holdings Ltd. SEC خاطرنشان کرد که BAM اظهارات متناقضی در مورد دخالت Ceffu و Binance در مدیریت کیف پول و وجوه مشتریان ارائه کرده است.
SEC گفت که BAM ابتدا ادعا کرد که Ceffu ارائه‌دهنده خدمات و نرم‌افزار نگهداری کیف پول BAM است، اما بعداً اعلام کرد که Binance ارائه‌دهنده نرم‌افزار نگهداری کیف پول BAM است.
رگولاتورها این نگرانی را مطرح کردند که استفاده صرافی رمزارز از Ceffu نقض توافق قبلی برای جلوگیری از انتقال وجوه به خارج از کشور است.
SEC در ۵ ژوئن شکایتی علیه Binance تنظیم کرد و ۱۳ اتهام علیه صرافی ارز دیجیتال از جمله ارائه اوراق بهادار ثبت نشده، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن را مطرح کرد.
SEC ادعا کرد که Binance.com، Binance.US و BAM Trading باید به ترتیب به عنوان آژانس های تسویه حساب، دلال-معامله و صرافی ثبت نام می کردند.
پیشنهاد ثبت نشده و فروش برنامه staking-as-a-service Binance.US، BAM Trading را ملزم به ثبت نام به عنوان دلال-فروشنده نیز کرد.
آخرین اتهامات SEC علیه Binance.US در بحبوحه یک بحران داخلی در صرافی مطرح شده است.
برایان شوردر، مدیرعامل Binance.US به لیست طولانی مدیران ارشد Binance پیوست که در سال جاری شرکت را ترک کردند و پس از چند روز ، رئیس بخش حقوقی و مدیر ارشد ریسک صرافی استعفا داد .
Binance.US به درخواست‌ها برای نظرات پاسخ نداد.
