به گفته والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری، کیف پول های تحریم شده میلیون ها دلار وجوه به ازای صدها سپرده دریافت کردند که برای مواد مخدر استفاده می شد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده، کیف پول های رمزنگاری شده را که گفته می شود به افراد و شرکت های مرتبط با تولید فنتانیل مرتبط هستند، تحریم کرده است.
در اطلاعیه ۳ اکتبر، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه چندین تولیدکننده مواد شیمیایی مستقر در چین و همچنین بسیاری از کارمندان آنها که گفته می شود از تراکنش های رمزنگاری شده به عنوان بخشی از یک طرح توزیع غیرقانونی پیش ساز فنتانیل استفاده می کردند، کیفرخواست صادر کرد .
به گفته مقامات ایالات متحده، شرکت‌ها تمایل دارند از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن هویت و مکان و جابجایی وجوه خود استفاده کنند و حداقل سه نفر را شناسایی کنند که کیف پول‌های رمزنگاری شده را برای پرداخت در اختیار داشتند.
OFAC کیف پول هایی را برای بیت کوین،USDC،تتر،ترون،اتر اضافه کرد که به اتباع چینی و آزمایشگاه های والرین به لیست اتباع ویژه تعیین شده خود به همراه شرکت هایی از جمله Hanhong Pharmaceutical Technology و Hebei Crovel Biotech متصل است.
به گفته معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو، این اقدام اجرایی با هدف ایجاد اختلال در شبکه مواد مخدر غیرقانونی انجام شده است.
آدیمو گفت : “ما بیش از دوازده کیف پول ارز مجازی مرتبط با این بازیگران را شناسایی و مسدود کرده ایم . “
کیف‌پول‌های مسدود شده که میلیون‌ها دلار از طریق صدها سپرده دریافت کرده‌اند، گستره و مقیاس عملیات مورد هدف امروز را نشان می‌دهد.
بسیاری از قانونگذاران خواستار اقدام برای سرکوب توزیع فنتانیل در ایالات متحده شده اند، جایی که تخمین زده می شود این دارو مسئول بیش از ۶۷۰۰۰ مرگ در سال ۲۰۲۱ باشد.
الیزابت وارن، سناتور ماساچوست – از منتقدان صریح دارایی های دیجیتال – از وجود پیوندهای بالقوه بین پرداخت های رمزنگاری و قاچاق مواد مخدر در جلسه ماه مه انتقاد کرد.
هفته اول اکتبر همچنین دهمین سال زندان راس اولبریخت، بنیانگذار بازار آنلاین جاده ابریشم، را رقم زد. بسیاری از این پلتفرم به دلیل تسهیل تجارت دارو با اجازه پرداخت با دارایی های دیجیتال انتقاد کردند، اما اولبریخت هنوز هم حامیان خود را در فضای رمزنگاری دارد.
