سام بنکمن-فرید به دنبال کارشناس برای مقابله با شهادت شاهدان وزارت دادگستری است

سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX قصد دارد از یک کارشناس مالی برای رد شهادت های کارولین الیسون، گری وانگ، نیشاد سینگ و آدام یدیدیا دعوت کند.

وکلای سام بانکمن-فرید در حال برنامه ریزی برای ارائه یک شاهد متخصص برای مقابله با شهادت مدیر عامل سابق Alameda Research، کارولین الیسون و شاهدان دیگر در مورد میزان روابط مالی بین FTX و شرکت تجاری هستند.

در نامه ای در ۲۳ اکتبر به قاضی منطقه نیویورک، لوئیس کاپلان، وکلای بانکمن-فرید گفتند که جوزف پیمبلی از شرکت مشاوره دعوی حقوقی PF2 Securities به نمایندگی از مدیر عامل سابق FTX شهادت خواهد داد.

در این نامه آمده است که Pimbley – بر اساس اطلاعات پایگاه داده FTX – شهادت خواهد داد که خط اعتباری Alameda با FTX بین اکتبر ۲۰۲۱ و سپتامبر ۲۰۲۲ “بین ۱ میلیارد و ۳ میلیارد دلار در نوسان بوده” و در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته است، که هدف آن ایجاد جدول زمانی قطعی برای خط اعتباری است.

Pimbley همچنین شهادت خواهد داد که اکثر موجودی برای کاربران غیر FTX و غیر Alameda به دلار ایالات متحده، بیت کوین،اتر و تتر است.

و بیش از ۷۵ درصد از موجودی‌های کاربران غیر FTX و Alameda «از حساب‌هایی ناشی می‌شوند که حاشیه آن را فعال کرده‌اند، وام‌های حاشیه را فعال کرده‌اند، یا فعالیت‌های آتی را نشان می‌دهند»، که می‌تواند زمینه‌ای برای شهادت مدیران سابق FTX فراهم کند.

این شهادت همچنین قرار است شهادت الیسون ، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ ، مدیر مهندسی سابق FTX، نیشاد سینگ و کارمند سابق FTX، آدام یدیدیا در مورد خط اعتباری Alameda و استفاده مشتریان FTX از معاملات حاشیه را رد کند.

پیمبلی قرار است با شهادت الیسون مبنی بر اینکه Alameda یک خط اعتباری نامحدود در FTX و شهادت وانگ مبنی بر اینکه شرکت حدود ۳ میلیارد دلار از خط اعتباری وام گرفته است، مقابله کند.

افشای ۵۴ صفحه‌ای Pimbley نمودارهای مختلف، گزیده‌های صفحه‌گسترده، نمودارها و پرس و جوهای پایگاه‌داده را که از پایگاه‌داده خدمات وب آمازون FTX استخراج شده‌اند، شرح می‌دهد که مربوط به خط اعتباری FTX با Alameda بین اکتبر ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ است.

پیمبلی با نرخ ۷۲۰ دلار در ساعت به اضافه هزینه های کارش دستمزد دریافت می کند ، اما او گفت که “نفع مالی در نتیجه این پرونده ندارد.”

او یکی از هفت شاهد متخصصی بود که قبلاً توسط تیم حقوقی بانکمن-فرید ارائه شده بود، که توسط قاضی کاپلان از شهادت منع شد اما در صورت پاسخ به شهادت شاهدان دولتی و روشن شدن ادعاهای خود، اجازه شهادت در آینده را داد.