مدیر عامل سابق بایننس Changpeng Zhao به پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار محکوم شده است، در حالی که بایننس ۲.۷ میلیارد دلار برای پایان دادن به اقدامات اجرایی CFTC پرداخت خواهد کرد.
دادگاهی در ایالات متحده حکمی را علیه صرافی رمزارز بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ “CZ” ژائو وارد کرده است که براساس آن بایننس ۲.۷ میلیارد دلار و ژائو ۱۵۰ میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت می کند.
در بیانیه ۱۸ دسامبر، CFTC اعلام کرد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی تسویه حساب قبلی اعلام شده را تأیید کرده و اقدام اجرایی را که اولین بار توسط CFTC در نوامبر صادر شده بود، به پایان رساند.
CFTC در بیانیه ای نوشت..
“دادگاه می‌بیند که ژائو و بایننس قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند، ۱۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی شخصاً علیه ژائو اعمال می‌کنند و بایننس را ملزم می‌کند که ۱.۳۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تراکنش‌های غیرقانونی را رها کند و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه بپردازد. “
تسویه حساب تایید شده نشان دهنده پایان یک پرونده طولانی مدت علیه CZ و Binance توسط CFTC است. این آژانس در ۲۷ مارس از مدیر اجرایی و صرافی او به دلیل فرار از قانون فدرال و راه اندازی یک بورس غیرقانونی مشتقات شکایت کرد.
در ۲۱ نوامبر، CZ موافقت کرد که از نقش خود در راس بایننس به عنوان بخشی از توافق گسترده تر با وزارت دادگستری ایالات متحده، وزارت خزانه داری و CFTC کناره گیری کند.
در همان روز، ژائو به چندین اتهام مدنی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد .
در ۷ دسامبر، به CZ دستور داده شد تا تاریخ صدور حکم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ در ایالات متحده بماند. او به اتهام پولشویی تا ۱۸ ماه حبس دارد و موافقت کرده است که از هیچ حکم احتمالی تا این مدت درخواست تجدیدنظر نکند.
به عنوان بخشی از تسویه حساب، هر دو CZ و بایننس توافق کرده‌اند که گام‌های بیشتری را برای اطمینان از حفظ اقدامات مشتری خود در بورس و همچنین الزام بایننس به اجرای ساختار حاکمیت شرکتی رسمی، از جمله هیئت مدیره با اعضای مستقل، بردارند.
دادگاه همچنین حکم جداگانه‌ای برای ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین بایننس صادر کرد که به دلیل «کمک و مشارکت در نقض بایننس و مشارکت در فعالیت‌های خارج از ایالات متحده برای فرار عمدی یا تلاش برای فرار از قوانین ایالات متحده، یک جریمه نقدی مدنی ۱.۵ میلیون دلاری بپردازد. ”
رئیس سابق بازارهای منطقه ای بایننس، ریچارد تنگ، به عنوان مدیرعامل جانشین CZ شد .
در مصاحبه‌ای در ۵ دسامبر، Teng بایننس را «کاملاً متفاوت» توصیف کرد و به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که روزهایی که «شکاف‌هایی در انطباق» داشتند، اکنون کاملاً پشت سر گذاشته شده است.
Teng گفت که با حرکت رو به جلو، بایننس سرمایه گذاری زیادی برای اطمینان از انطباق با آژانس های نظارتی از سراسر جهان داشته است.
طی ۱۸ ماه گذشته، بایننس مجبور شده است خدمات اصلی خود را در چندین حوزه قضایی در سراسر جهان – از جمله هلند، قبرس، استرالیا و کانادا، خاتمه دهد یا به طور قابل توجهی تنظیم کند.
