دادگاه عالی و دادستان عمومی چین تفسیر خود از قوانین مبارزه با پولشویی (AML) این کشور را برای به رسمیت شناختن معاملات “دارایی مجازی” برای اولین بار تجدید نظر کرده اند.
این کشور قانون AML موجود خود را در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ تصویب کرد و آخرین ویرایش را به اولین به روز رسانی مهم خود در تقریباً دو دهه تبدیل کرد.
در ۱۹ اوت ، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق گفتند که بر اساس تفسیر جدید خود از قانون ، معاملات “دارایی مجازی” اکنون به عنوان یکی از روش های شناخته شده پولشویی فهرست شده است.
این در بحبوحه گمانه زنی های اخیر در X مبنی بر اینکه این کشور می تواند به زودی به دنبال لغو ممنوعیت رمزارزها باشد – هر چند بسیاری در مورد آن تردید دارند، رخ می دهد.
قوانین مبارزه با پولشویی چین توسط دادگاه عالی و دادستان عمومی این کشور بازنگری شده است
طبق گفته دادگاه‌ها، انتقال و تبدیل عواید مجرمانه از طریق تراکنش‌های دیجیتال از این پس تحت مقرراتی قرار می‌گیرد که «پوشاندن و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید مجرمانه و منافع آن از طریق دیگر» را ممنوع می‌کند.
قانون شکنان با مجازات هایی از حداقل ۱۰۰۰۰ یوان چین (۱۴۰۰ دلار) تا ۲۰۰۰۰۰ یوان (۲۸۰۰۰ دلار) برای تخلفات شدیدتر روبرو هستند. متخلفان همچنین ممکن است با مجازات های بین ۵ تا ۱۰ سال زندان روبرو شوند.
اصلاحات دیگر شامل دستورالعمل‌های واضح‌تری در مورد «شرایط جدی» در پرونده‌های پولشویی است، مانند امتناع از همکاری با مقامات یا اگر مبلغ شسته شده بیش از ۵ میلیون یوان (۷۰۰۰۰۰ دلار) باشد.
دادستانی عالی خلق گفت که ۲۹۷۱ نفر در سال ۲۰۲۳ به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند که نسبت به سال ۲۰۱۹ ۲۰ برابر شده است.
این در بحبوحه گمانه زنی های چند مدیر صنعت مبنی بر اینکه چین می تواند به دنبال لغو ممنوعیت کریپتو خود باشد، مطرح می شود.
مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital در یک پست حذف شده در تاریخ ۱۴ ژوئیه X پست کرد که گزارش‌هایی شنیده است که نشان می‌دهند چین احتمالاً بیت کوین را تا اواخر سال ۲۰۲۴ لغو ممنوعیت می‌کند.
در ۱۹ آگوست، جاستین سان، بنیانگذار ترون و صرافی کریپتو HTX، پس از ارسال یک نظر در X در مورد اینکه بهترین میم متناسب با لغو ممنوعیت کریپتو در چین چیست، سوخت.
در ماه جولای، Yifan He، مدیر عامل شرکت بزرگ بلاک چین Red Date Technology، گفت که فکر نمی‌کند چین هرگز به شهروندانش اجازه دهد تا آزادانه بیت‌کوین را با استفاده از ارز فیات محلی معامله کنند.
Mikko Ohtamaa، یکی از بنیانگذاران پروتکل سرمایه‌گذاری الگوریتمی Trading Strategy، با این موضوع موافق است و می‌گوید چرخش مجدد از چین در ارزهای دیجیتال مستقیماً با دستور کار سیاسی دولت مخالفت می‌کند.
این کشور در سال ۲۰۱۷ ممنوعیت مبادلات رمزنگاری و در سال ۲۰۲۱ یک سرکوب بین‌بخشی برای کریپتو اعمال کرد.
بر اساس گزارش یک رسانه چینی، پلیس چینگدائو در حال حاضر در حال پیگیری پرونده ای است که مربوط به شبکه ای است که با استفاده از استیبل کوین تتر برای شستن بیش از ۸ میلیون یوان (۱.۱ میلیون دلار) برای شرکت های جنایی دستگیر شده است.
مقامات ادعا می کنند که سه فرد اصلی که درگیر دوستان ثبت نام شده بودند برای استفاده از مجوزهای تجاری و مدارک شناسایی خود برای افتتاح حساب های عمومی استفاده می کردند، که برای دریافت پول از مجرمان علاقه مند به پولشویی سودهای غیرقانونی آنها استفاده می شد.
سپس این پول به USDT تبدیل شد و به مجرمان بازگردانده شد و سندیکای پولشویی برای تلاش های آنها کمیسیون دریافت کرد. ۹ نفر در حال حاضر با اتهامات جنایی روبرو هستند و در انتظار پیگرد قانونی در این زمینه هستند.
