توقیف ارز دیجیتال به مصادره دارایی‌های رمزنگاری شده توسط مقامات، معمولاً به‌عنوان بخشی از تحقیقات قانونی، اشاره دارد. این کار ممکن است در موارد کلاهبرداری، پولشویی یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر صورت گیرد.
در صورتی که سازمان‌های اجرای قانون به فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک شوند، می‌توانند دارایی‌های دیجیتال را از کیف پول‌ها توقیف کنند. این وجوه به‌طور معمول به کیف پول‌های تحت کنترل دولت منتقل می‌شود تا زمانی که فرآیند قضایی به پایان برسد.
اگر متهم در دادگاه محکوم شود، دارایی‌های توقیف‌شده فروخته یا به حراج گذاشته می‌شوند، اما در صورت تبرئه، ارز دیجیتال به کیف پول شخص بازگردانده می‌شود.
توقیف در هنگام دستگیری، تحت حکم تفتیش، یا با حکم توقیف که به‌طور مشخص اموال توقیف‌شده را تعیین می‌کند، انجام می‌شود. معمولاً حکم توقیف برای ارزهای دیجیتال به صرافی‌ها یا سایر نهادهای مالی و نه به افراد داده می‌شود.
این حکم، آدرس کیف پول صرافی و دلایل توقیف را مشخص می‌کند. صرافی موظف است کلیدهای خصوصی کیف پول مربوطه را در اختیار نهاد پیگرد قانونی قرار دهد. برای اجتناب از مسئولیت قانونی و پیامدهای جدی، صرافی‌ها معمولاً همکاری کرده و کلیدهای خصوصی را به اشتراک می‌گذارند.
با این حال، الزام صرافی‌ها به ارائه کلیدهای خصوصی تحت فشار قانونی، چالشی اساسی برای اصول غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که حکم توقیف تنها راهی نیست که سازمان‌های اجرای قانون می‌توانند ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین، که در اختیار افراد یا نهادهای دیگر است را توقیف کنند.
دولت از فرآیندی به نام «مصادره» نیز می‌تواند استفاده کند. مصادره به معنای از دست دادن دائمی دارایی بر اساس حکم دادگاه است. توقیف ارزهای دیجیتال معمولاً پیش از مصادره انجام می‌شود و تمام دارایی‌های توقیفی مصادره نمی‌شوند.
آیا می‌دانستید؟ در نوامبر ۲۰۲۳، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نزدیک به ۹ میلیون دلار از تتر را توقیف کرد. این وجوه به آدرس‌هایی در ارز دیجیتال ردیابی شدند که ظاهراً با کلاهبرداری‌های «قربانی‌سازی» مرتبط بوده‌اند.
فرآیند توقیف ارز دیجیتال چگونه است؟
فرآیند توقیف رمز ارز با رویه توقیف دارایی‌های فیزیکی مانند آپارتمان، خودرو یا جواهرات متفاوت است. اشیاء قابل لمس با استفاده از نیروی فیزیکی قابل توقیف هستند، اما برای یک کیف پول رمز ارز، کلید خصوصی مربوطه برای باز کردن و انتقال وجوه لازم است.
مقامات اغلب با صرافی میزبان کیف پول همکاری می‌کنند تا به وجوه دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را بازیابی کنند.
این همکاری با کیف پول‌های نرم‌افزاری یا داغ که صرافی‌ها معمولاً کپی کلید آن‌ها را دارند، بهتر عمل می‌کند. اما برای کیف پول‌های سخت‌افزاری یا سرد که به‌صورت آفلاین و خصوصی نگهداری می‌شوند، مقامات ممکن است برای بازیابی وجوه نیاز به نفوذ به دستگاه داشته باشند.
پس از توقیف، مقامات ارز دیجیتال را ایمن‌سازی کرده و ممکن است آن را به پول نقد تبدیل کنند. معمولاً برای نقد کردن، حکم دادگاه لازم است و ممکن است سال‌ها طول بکشد. پس از نقد شدن دارایی‌ها، درآمد حاصل یا به قربانیان جرم داده می‌شود یا بین سازمان‌های دولتی تقسیم می‌شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ واحدی به نام واحد بهره‌برداری از دارایی‌های مجازی (VAXU) را در اف‌بی‌آی تأسیس کرد تا بر تحلیل بلاک‌چین و توقیف دارایی‌های مجازی تمرکز کند. این واحد در مسائل مربوط به توقیف با تیم اجرایی ارزهای دیجیتال ملی (NCET) وزارت دادگستری همکاری نزدیکی دارد.
در برخی موارد، سازمان‌های دولتی از فرآیندی به نام مصادره اداری استفاده می‌کنند. در چنین روش‌هایی، دولت دارایی‌ها را بدون اتهام کیف پول‌دار مصادره می‌کند. این بدان معناست که ممکن است بدون جلسه دادگاه، ارز دیجیتال خود را از دست بدهید.
در یک زمینه مرتبط، اف‌بی‌آی توکن ارز دیجیتال NexFundAI را در ماه می ۲۰۲۴ به‌عنوان بخشی از عملیات توکن آینه راه‌اندازی کرد. این عملیات پنهانی برای هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، به‌ویژه طرح‌های پامپ و دامپ طراحی شده بود.
NexFundAI به‌عنوان طعمه‌ای برای جذب بازار دستکاری‌کنندگان طراحی شد و به اف‌بی‌آی اجازه داد مدارکی را علیه آن‌ها جمع‌آوری کند.
آیا می‌دانستید؟ گزارشی از Chainalysis نشان داد که مجرمان در سال ۲۰۲۱ از پروتکل‌های DeFi برای پولشویی ۱۷٪ از تمام وجوه ارسالی از کیف پول‌های غیرقانونی استفاده کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۲٪ بود.
چه زمانی دارایی‌های رمز ارز توقیف می‌شوند؟
مقامات زمانی که ارز دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری یا قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شود، آن را توقیف می‌کنند.
اگر شخصی از ارز دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند مواد مخدر یا هک کردن استفاده کند، ممکن است ارز دیجیتال توسط مقامات به‌عنوان «عواید جرم» تلقی شود و مشمول توقیف توسط سازمان‌های دولتی شود.
هدف از توقیف جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی یا بازپس‌گیری پول سرقت‌شده است.
مجرمان از ارز دیجیتال برای استفاده از تراکنش‌های «ناشناس» در بلاک‌چین‌ها و پنهان کردن جابه‌جایی وجوه خود استفاده می‌کنند. با این حال، سازمان‌های دولتی می‌توانند از طریق داده‌های به‌جا مانده بر روی بلاک‌چین، عواید جرم را شناسایی کرده و وجوه را توقیف کنند.
آن‌ها همچنین می‌توانند از صرافی‌های رمز ارز درخواست کنند تا کیف پول‌های استفاده شده برای ارتکاب جرایم را مسدود کنند.
دادستان‌ها هنگام تصمیم‌گیری برای توقیف دارایی‌های رمز ارز، به لجستیک توقیف دارایی‌ها، احتمال مصادره یا چالش‌های مدیریتی و ارزش دارایی توجه می‌کنند.
بعد از توقیف ارز دیجیتال چه اتفاقی می‌افتد؟
در ایالات متحده، پس از توقیف دارایی‌های شما تحت قوانین مدنی، باید وکیل مصادره دارایی استخدام کنید تا درخواست تایید شده‌ای را برای اقدام قانونی به آژانس توقیف‌کننده ارائه دهد. آژانس ۹۰ روز فرصت دارد تا شکایتی برای مصادره وجوه مطرح کند یا ارز دیجیتال را بازگرداند.
هنگامی که آژانس شکایتی برای مصادره مطرح می‌کند، دادگاه به همه طرف‌های درگیر اخطار می‌دهد تا پرونده خود را ارائه دهند. وکیل شما می‌تواند پاسخ، ادعای متقابل و درخواست رد شکایت آژانس را ارائه دهد.
اگر پرونده خود را اثبات کنید، دادگاه ممکن است پرونده آژانس علیه شما را رد کرده و هزینه‌های وکالت شما را به همراه بازگرداندن دارایی‌های رمز ارز توقیف‌شده به شما بپردازد.
اگر آژانس پرونده‌ای کیفری علیه شما مطرح کرده باشد، فرآیند ممکن است پیچیده‌تر شود و نیاز به دفاع در برابر اتهامات دیگر نیز باشد. در چنین مواردی، متهمان اغلب توافق‌نامه‌های قبولی اتهامات را می‌پذیرند، که ممکن است نیاز به حکم توقیف را از بین ببرد.
در این موارد، متهمان ممکن است به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه، کلیدهای خصوصی را به‌صورت داوطلبانه تحویل دهند.
در انگلستان، قانون عواید جرم ۲۰۰۲ نحوه مدیریت ارزهای دیجیتال توقیف‌شده را مشخص می‌کند. مشابه سایر دارایی‌های مصادره‌شده، ۵۰٪ از آن به وزارت کشور و ۵۰٪ باقی‌مانده بین پلیس، خدمات دادستانی و دادگاه‌ها تقسیم می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که برخی از دارایی‌های توقیفی به قربانیان جرایم ارز دیجیتال بازگردانده شود.
در اروپا، زمانی که تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال کشف می‌شوند، مقامات از دادگاه درخواست صدور حکم مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را می‌کنند. برای اجرای حکم، آن‌ها با پلتفرم‌های رمز ارز همکاری می‌کنند.
در نهایت، ضبط ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای مقابله با جرایم مالی و حفاظت از حقوق قربانیان، ضرورت دارد، اما این فرایند همچنان با چالش‌ها و پیچیدگی‌های قانونی قابل توجهی همراه است که نیازمند درک و توجه دقیق از سوی تمامی ذینفعان است.
