دو مرد که به راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری رمزارزی اعتراف کرده بودند و ۶۵ سرمایه‌گذار را فریب داده بودند، هر دو به بیش از پنج سال زندان محکوم شدند.
مرجع رفتار مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرد که دادگاهی در مرکز لندن، عاملان این طرح کلاهبرداری یعنی ریموندیپ بیدی و پاتریک ماوانگا را پس از اعتراف آن‌ها به چندین اتهام در نوامبر، به زندان محکوم کرد.
بیدی به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم شد، در حالی که ماوانگا به شش سال و شش ماه زندان محکوم گردید.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی مشترک بخش نظارت و اجرای مقررات FCA، در زمان اعلام حکم گفت: «بیدی و ماوانگا با وعده بازدهی بالا در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی، سرمایه‌گذاران را فریب دادند، اما طرح‌های آن‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری بی‌رحمانه نبود.»
طرح کلاهبرداری با تماس سرد
FCA اعلام کرد که بین فوریه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹، این دو نفر بخشی از گروهی بودند که با تماس‌های سرد، افراد را به سایت‌های حرفه‌ای‌نما هدایت می‌کردند و به آن‌ها وعده بازدهی بالا در سرمایه‌گذاری‌های جعلی رمزارزی می‌دادند.
این دو توانستند در این بازه زمانی حداقل ۶۵ سرمایه‌گذار را فریب دهند و بیش از ۱.۵۴ میلیون پوند بریتانیا (حدود ۲.۱ میلیون دلار) از آن‌ها کلاهبرداری کنند.
این پول‌ها به شرکت‌هایی که این دو اداره می‌کردند واریز می‌شد؛ شرکت‌هایی مانند Astaria Group LLP، CCX Capital و شرکت‌هایی با نام‌های مشابه خدمات مالی Ian Buckley و Capital Partners Group.
عاملان اصلی یک کلاهبرداری بزرگ
در هنگام صدور حکم، قاضی دادگاه Southwark Crown، گریفیث، گفت که بیدی و ماوانگا «بازیکنان اصلی در یک توطئه بودند که قربانیان را متقاعد می‌کردند در مشاوره رمزارزی سرمایه‌گذاری کنند.»
او همچنین به آن‌ها گفت: «شما سیستم نظارتی را کاملاً دور زده‌اید.»
استیو اسمارت از FCA افزود: «این دو به صورت بی‌رحمانه ده‌ها قربانی بی‌گناه را فریب دادند و درست است که به زندان محکوم شده‌اند.»
اعتراف به اتهامات
این دو مرد نخستین بار در آوریل ۲۰۲۳ متهم شدند. FCA اعلام کرد که بیدی به توطئه برای کلاهبرداری، پولشویی و نقض قوانین خدمات مالی بریتانیا اعتراف کرده است.
ماوانگا نیز به توطئه برای کلاهبرداری و نقض قوانین مالی اعتراف کرد و همچنین به داشتن مدارک شناسایی جعلی با نیت نامناسب متهم شد.
او همچنین توسط هیئت منصفه به دستکاری روند عدالت متهم شد، چرا که پس از دستگیری بیدی در مارس ۲۰۱۹، ضبط تماس‌های تلفنی را حذف کرده بود.
هیئت منصفه برای متهم سوم به نتیجه نرسید و قرار است محاکمه مجدد او در سپتامبر برگزار شود، در حالی که روئنا بیدی، چهارمین متهم مرتبط با این پرونده، از یک اتهام پولشویی تبرئه شد.
