بازار Abacus، بزرگترین بازار سیاه غربی که با استفاده از بیت‌کوین فعالیت می‌کرد، به طور ناگهانی از دسترس خارج شده و نشانه‌هایی از یک کلاهبرداری موسوم به «exit scam» یا کلاهبرداری خروجی را نشان می‌دهد.
طبق گزارشی که روز دوشنبه توسط شرکت TRM Labs منتشر شد، وب‌سایت و زیرساخت‌های این بازار از جمله نسخه clearnet (نسخه‌ای که از طریق مرورگرهای معمول قابل دسترسی است) غیرقابل دسترسی شده است.
این شرکت معتقد است اپراتورهای این بازار احتمالاً اقدام به کلاهبرداری خروجی کرده‌اند، فعالیت‌ها را متوقف نموده و با سرمایه کاربران ناپدید شده‌اند.
TRM Labs اعلام کرد تعطیلی این بازار می‌تواند نتیجه فشارهای نهادهای مجری قانون باشد، چراکه پس از تعطیلی بازار Archetyp (یکی از قدیمی‌ترین بازارهای دارک‌وب) در اواسط ژوئن، بازار Abacus رکورد جدیدی در تراکنش‌های ماهانه به ثبت رسانده بود.
در اواخر ژوئن، کاربران شروع به گزارش مشکلات برداشت وجه کردند که مدیر Abacus با نام مستعار “Vito” تلاش کرد نگرانی‌ها را رفع کند و گفت این مشکلات به دلیل هجوم کاربران جدید و حملات DDOS (حمله منع سرویس توزیع شده) رخ داده است.
TRM Labs در این باره می‌نویسد: «این رفتارها با الگوهای کلاهبرداری خروجی که پیش‌تر در سایر بازارهای دارک‌وب دیده شده، مطابقت دارد.»
علیرغم این اطمینان‌دهی‌ها، کاربران به طور گسترده‌ای شروع به ترک این بازار کردند و میانگین واریزی روزانه در هفته‌های پایانی کاهش شدیدی داشت؛ از میانگین روزانه ۲۳۰ هزار دلار در بیشتر روزهای ژوئن به تنها ۱۳ هزار دلار در روزهای ۲۸ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه رسید.
بازار Abacus طیف وسیعی از مواد غیرقانونی از جمله مواد محرک، روانگردان‌ها، داروهای بدون مجوز پزشکی و سایر کالاهای ممنوعه را عرضه می‌کرد و دارای کیف پول مرکزی برای واریز با پشتیبانی از بیت‌کوین و مونرو بود.
موفقیت، دلیل احتمالی تعطیلی
بازار Abacus یکی از بزرگترین بازارهای سیاه بود که با بیت‌کوین فعالیت می‌کرد. بعد از تعطیلی بازار Archetyp توسط یوروپل در تاریخ ۱۶ ژوئن، کاربران این بازار به Abacus سرازیر شدند که باعث شد Abacus در ماه ژوئن به بیشترین حجم فروش ماهانه خود یعنی ۶.۳ میلیون دلار برسد.
همین روند در سال ۲۰۲۳ پس از تعطیلی داوطلبانه بازار ASAP نیز مشاهده شده بود، زمانی که حجم معاملات Abacus حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.
سهم بازار Abacus در اکوسیستم بازارهای سیاه غربی که از بیت‌کوین پشتیبانی می‌کنند پس از تعطیلی ASAP و توقیف بازار Incognito توسط نهادهای قانونی در مارس ۲۰۲۴ نیز به بیش از ۷۰ درصد رسید.
TRM Labs توضیح می‌دهد: «کاربران معمولاً پس از تعطیلی یک بازار سیاه بزرگ و معتبر به نزدیک‌ترین جایگزین مهاجرت می‌کنند.»
سهم بازار اباکوس در اکوسیستم پس از تعطیلی رقبای خود به شدت افزایش یافت
«بازارهایی که از لحاظ حجم تراکنش، تعداد کاربران، تنوع کالاها و شهرت به رتبه‌های بالای اکوسیستم می‌رسند، معمولاً به اهداف اصلی نهادهای مجری قانون تبدیل می‌شوند.» TRM Labs این موضوع را در گزارش خود مطرح کرده است.
بازار Abacus طی چهار سال فعالیت نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فروش بیت‌کوینی داشته است اما TRM Labs می‌گوید با توجه به حجم بالای تراکنش‌ها با استفاده از مونرو، میزان واقعی فروش می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار باشد.
ترکیبی از سود و فرار بدون پیگرد قانونی
TRM Labs همچنین احتمال می‌دهد که اپراتورهای Abacus انگیزه خود برای ادامه فعالیت را از دست داده یا تصمیم گرفته‌اند برای حفظ آزادی و سود مالی خود بازار را تعطیل کنند.
این گزارش می‌افزاید: «اپراتورهای Abacus احتمالاً بین سود مالی و حفظ آزادی خود، گزینه دوم را انتخاب کردند؛ به‌ویژه با توجه به توقیف بازار Archetyp و افزایش ناگهانی کاربران که Abacus را در معرض توجه بیشتر قرار داد.»
این شرکت همچنین اشاره کرده است که مدیران پیشین سایر بازارهای سیاه که یا داوطلبانه خارج شده‌اند (مانند ASAP Market و Agora Market) یا اقدام به کلاهبرداری خروجی کرده‌اند (مانند Evolution Market)، موفق شده‌اند بدون پیگرد قانونی فرار کنند.
احتمال توقیف مخفیانه بازار توسط پلیس
TRM Labs همچنین احتمال می‌دهد که بازار Abacus توسط نهادهای قانونی به طور مخفیانه توقیف شده و این مسئله به دلایل تحقیقات و جمع‌آوری شواهد به صورت علنی اعلام نشده است.
با این حال مدیر انجمن گفتگوی دارک‌وب Dread، که با تیم Abacus در ارتباط نزدیک بوده است، احتمال توقیف بازار توسط نهادهای قانونی را کم‌رنگ دانسته است.
TRM Labs خاطرنشان می‌کند: «در برخی موارد مانند بازار Nemesis، اعلام رسمی توقیف چندین ماه پس از آفلاین شدن بازار منتشر شد.»
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز وضعیت نهایی بازار Abacus مشخص نیست اما شواهد زیادی مبنی بر کلاهبرداری خروجی توسط اپراتورها وجود دارد.
