طبق گزارش Chainalysis، تقریباً ۱۰۰۰۰ توکن راه‌اندازی شده بر روی BNB و Ethereum در سال گذشته، گمان می‌رود که فقط برای دور انداختن سرمایه‌گذاران ایجاد شده باشند.
سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، ۴.۶ میلیارد دلار را به توکن‌های رمزنگاری که مشکوک به بخشی از طرح‌های «پامپ و دامپ » هستند، وارد کردند.
گزارش ۱۶ فوریه از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis «تمام توکن‌های راه‌اندازی شده» را در سال ۲۰۲۲ در زنجیره‌های بلوک هوشمند BNB و Ethereum تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که بیش از ۹۹۰۰ ویژگی حفره‌ای از طرح «پامپ و دامپ» وجود دارد.
یک طرح پامپ و دامپ معمولا شامل سازندگان می شود که کمپینی از اظهارات گمراه کننده، هیاهو و ترس از دست دادن (FOMO) را برای ترغیب سرمایه گذاران به خرید توکن ها در حالی که مخفیانه سهام خود را در این طرح با قیمت های متورم می فروشند، سازماندهی می کنند.
Chainalysis تخمین زده است که سرمایه گذاران به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را برای خرید بیش از ۹۹۰۰ توکن مشکوک متقلبانه مختلف که شناسایی کرده است، خرج کرده اند.
پرکارترین سازنده پامپ و دامپ Chainalysis شناسایی شده – که نامش فاش نشد – مظنون است که سال گذشته ۲۶۴ توکن از این دست را به تنهایی راه اندازی کرده است، با توضیح این شرکت:
«تیم‌هایی که پروژه‌ها و توکن‌های جدید را راه‌اندازی می‌کنند می‌توانند ناشناس باقی بمانند، که این امکان را برای مجرمان سریالی فراهم می‌کند که چندین طرح پامپ و دامپ را انجام دهند.»
Chainalysis یک توکن را در صورتی که در هفته پس از راه‌اندازی حداقل ۱۰ سوآپ و چهار روز متوالی در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) داشته باشد، به‌عنوان ارزش تحلیل به‌عنوان «پامپ و دامپ » بالقوه طبقه‌بندی کرد.
از ۱.۱ میلیون توکن جدید راه اندازی شده در سال گذشته، تنها بیش از ۴۰۵۰۰ توکن با معیارها مطابقت دارند.
اگر توکنی از این گروه در هفته اول ۹۰ درصد یا بیشتر کاهش قیمت داشته باشد، Chainalysis احتمال می‌دهد که توکن «پامپ و دامپ» باشد.
این شرکت دریافت که ۲۴ درصد از ۴۰۵۰۰ توکن تجزیه و تحلیل شده با معیار ثانویه مطابقت دارند.
جدولی که تجزیه تحلیلی و تعداد توکن‌هایی که ادعا می‌شود تقلبی هستند را نشان می‌دهد
Chainalysis تخمین زد که فقط ۴۴۵ فرد یا گروه پشت توکن های مشکوک پمپاژ و تخلیه هستند – که نشان می دهد سازندگان اغلب پروژه های متعددی را راه اندازی می کنند – و می گوید آنها ۳۰ میلیون دلار در مجموع از فروش دارایی های خود سود به دست آورده اند.
این شرکت افزود: «البته ممکن است که در برخی موارد، تیم‌های درگیر با راه‌اندازی توکن تمام تلاش خود را برای ایجاد یک پیشنهاد سالم انجام دهند و کاهش بعدی قیمت صرفاً به دلیل نیروهای بازار بوده است».
علیرغم آمارهای نگران کننده، در گزارشی جداگانه، این شرکت خاطرنشان کرد که درآمدهای ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری در سال ۲۰۲۲ تقریباً به نصف کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت ارزهای دیجیتال بود.
