در این دعوی ادعا شده است که پس از یک مهمانی شام هالیوود، صدها میلیون دلار نقل و انتقالات قابل اجتناب از Alameda به شرکت سرمایه گذاری K5 Global ارسال شد.
FTX شکایتی را در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور علیه برخی از شرکت های سرمایه گذاری که قبل از فروپاشی با آنها ارتباط داشت تنظیم کرده است.
این شکایت که در ۲۲ ژوئن ثبت شد، شامل ۱۶ فقره اتهام است و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از متهمان درخواست می کند.
در پرونده شکایتی به عنوان متهمان از شرکت های انکوباتور و سرمایه گذاری K5 Global، Mount Olympus Capital و SGN Albany Capital، و همچنین نهادهای وابسته و مالکان K5 Global، مایکل کیوز و برایان باوم نام برده شده است.
کیوز یک نماینده سابق آژانس استعدادیابی CAA و دستیار سابق هیلاری کلینتون است. در اینجا اشاره شده است که مدیر عامل وقت FTX، سم بانکمن-فرید (SBF)، در یک رویداد اجتماعی که توسط Kives در سال ۲۰۲۲ میزبانی شده بود، شرکت کرد:
شرکت کنندگان در ضیافت شام با توجه به شهرت Kives به عنوان یک «ابر شبکه» برجسته، شامل یک نامزد سابق ریاست جمهوری، بازیگران و نوازندگان برتر، ستاره های تلویزیون و چندین میلیاردر بودند.
متعاقباً، در این دعوی ادعا شد، شرکت تجارت رمزنگاری Alameda Research وابسته به FTX 700 میلیون دلار به Kives، Baum و K5 Global منتقل کرده است، اما آنها این معاملات را به‌عنوان شرکت‌های پوسته SGN Albany و Mount Olympus Capital انجام داده‌اند.
این شکایت به دنبال بازگرداندن وجوه منتقل شده از Alameda Research است که به SGN Albany Capital ختم شده است و وجوهی که از Kives، Baum و SGN Albany Capital به Mount Olympus Capital منتقل شده است.
نقل و انتقالات به‌عنوان «بدون دریافت ارزش معادل» و مهم‌تر از همه، قابل اجتناب توصیف شد. در قانون ورشکستگی ایالات متحده، تراکنش قابل اجتناب تراکنشی است که بر اساس قانون ورشکستگی یا قوانین دیگر قابل برگشت است.
FTX به دنبال بازپس گیری ۸۰۰ میلیون دلار از K5 Global، Olympus Capital، SGN Albany و همکاران است.
کیوز، باوم و SBF همچنین روابط شخصی نزدیکی برقرار کردند و باوم حتی اتاق خود را در اقامتگاه مدیران FTX باهاما داشت.
پس از فروپاشی FTX، “کیوز و باوم در پشت صحنه با بانکمن-فرید روی یک استراتژی کار کردند تا کسی را پیدا کنند تا گروه FTX را نجات دهد و از غاز طلایی آنها محافظت کند.”
سخنگوی K5 Global در بیانیه ای گفت که این شکایت “بدون اساس” است.
“K5 یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره آمیز با بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است (به غیر از هر گونه وجوهی از SBF و شرکت های وابسته به او) و در ۱۴۸ شرکت سرمایه گذاری کرده است.
در اواسط سال ۲۰۲۲ یکی از شعبه های Sam Bankman-Fried و Alameda یک سوم از آن را خریداری کردند. K5 شراکت عمومی برای پول نقد و سهام، و در نهایت ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در صندوق های خاصی تحت مدیریت K5 انجام داد.
“K5 تحت این تصور بود که SBF کاملاً مشروع است و آنها وارد یک رابطه تجاری منصفانه، بلندمدت و دوجانبه سودمند می‌شوند. اعتقاد ما این است که این دعوا بی‌اساس است.”
۹ مورد از اتهامات مربوط به انتقال وجه بود. کیوز و بوام شخصاً به اتهام کمک به نقض وظیفه امانتداری و کمک غیر صادقانه متهم شدند و SGN Albany Capital به غنی سازی ناعادلانه متهم شد.
