شرکت تحلیلی بلاک چین Elliptic احتمال هک ۴۷۷ میلیون دلاری را رد نکرد.
هکرهای ناشناس صرافی FTX که اکنون از بین رفته است، مقادیر زیادی از دارایی های دزدیده شده را از این پلتفرم جابجا کرده اند، با تراکنش های جدید درست در زمانی که محاکمه موسس FTX سام بنکمن-فرید در جریان است.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic در ۱۲ اکتبر گزارش داد که دارایی های سرقت شده از FTX به اندازه ۷۲۵۰۰ اتر برای اولین بار از زمان هک شدن صرافی در نوامبر ۲۰۲۲ پیدا شده است .
به گفته Elliptic، هکردزد ۱۲۰ میلیون دلار ETH را از طریق صرافی غیرمتمرکز چند زنجیره ای THORSwap از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به بیت کوین تبدیل کرده است. این گزارش خاطرنشان می کند که هکر سپس بیت کوین را به میکسر ارزهای دیجیتال تحریم شده سندباد، که قبلا Blender نامیده می شد، ارسال کرد.
اولین تراکنش های تبدیل تنها چند روز قبل از شروع محاکمه Bankman-Fried در ۳ اکتبر انجام شد. در زمان هک، مبلغ تبدیل شده به ارزش ۸۷ میلیون دلار یا ۱۸ درصد از کل وجوه سرقت شده ۴۷۷ میلیون دلاری بود.
هکر FTX از روش شستشوی مشابهی استفاده کرد که در نوامبر ۲۰۲۲ به کار گرفته شد، زمانی که هکر ۶۵۰۰۰ ETH (100 میلیون دلار) را با استفاده از پل زنجیره ای RenBridge به بیت کوین منتقل کرد.
THORSwap که به هکر اجازه داد تا آخرین تبدیل شناخته شده ETH-BTC را انجام دهد، در تاریخ ۶ اکتبر، مبادله ها را متوقف کرد و هدف آن یافتن راه حلی دائمی برای جلوگیری از تراکنش های غیرقانونی در پلتفرم خود بود.
Elliptic در گزارش جدید نوشت: «۱۸۰۰۰۰ ETH که از طریق RenBridge به بیت‌کوین تبدیل نشد تا ساعات اولیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ خاموش بود – تا آن زمان ارزش آن به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسید.»
تعداد روزانه تراکنش های مربوط به دارایی های سرقت شده FTX
Elliptic اشاره کرد که هکر FTX در روزهای پس از هک ۹۴ میلیون دلار از دست داد زیرا مهاجم برای شست‌وشوی وجوه از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز، پل‌های زنجیره‌ای متقابل و میکسرها عجله داشت.
Elliptic اشاره کرد که تقریبا یک سال پس از هک، هویت سارق FTX هنوز ناشناخته است.
این شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین سه احتمال را برای اینکه چه کسی پشت سرقت FTX باشد پیشنهاد کرد: یک بازیگر داخلی FTX، گروه لازاروس کره شمالی و گروه های جنایی مرتبط با روسیه.
برخی از کارمندان FTX به دلایل عملیاتی به دارایی های رمزنگاری کسب و کار دسترسی داشتند تا آنها را جابجا کنند.
در گزارش Elliptic نیز آمده است..«در هرج و مرج پیرامون ورشکستگی و فروپاشی شرکت، ممکن است یک بازیگر داخلی این دارایی ها را تصاحب کند.»
