ورشکستگی اقتصاد یکی دیگر از جنگ‌های چین در برابر فرار سرمایه است – که برخی معتقدند دلیل واقعی ادامه ممنوعیت این کشور برای ارزهای دیجیتال است.
طبق گزارش‌ها، مقامات چینی یک عملیات بانکی زیرزمینی ۲.۲ میلیارد دلاری را که گفته می‌شد از «پلتفرمهای تجارت ارز مجازی» خارجی برای کمک به مشتریان خود برای دور زدن کنترل‌های سرمایه در کشور استفاده می‌کرد، سرکوب کردند.
در ۲۴ دسامبر، خبری در رسانه های اجتماعی چین به اشتراک گذاشته شد که گزارش داد پلیس ارز چینی یک بانک زیرزمینی را با استفاده از رمزارز برای دور زدن محدودیت های فارکس کشف کرده است .
ژو شیائو، بازرس اداره ارز دولتی ایالتی چینگدائو، توضیح داد:
«بانک‌های زیرزمینی ارزهای مجازی را خریداری می‌کنند و سپس ارزهای مجازی را از طریق پلتفرمهای معاملاتی خارج از کشور می‌فروشند تا ارز خارجی مورد نیاز خود را به دست آورند.»
وی گفت: «این فرآیند تبدیل یوان و ارزهای خارجی را تکمیل می کند که عمل غیرقانونی خرید و فروش ارز است.»
گزارش شده است که بازرسان در سایت ارزهای رمزنگاری شده به ارزش ۲۸۰۰۰ دلار (۲۰۰۰۰۰ یوان چین) از جمله Tether، Litecoin را کشف و ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، کل عملیات بیش از ۲.۲ میلیارد دلار (۱۵.۸ میلیارد یوان چین) از طریق هزار حساب بانکی در ۱۷ استان و شهرداری منتقل شده است.
قوانین چین اتباع چین را از مبادله سالانه بیش از ۵۰۰۰۰ دلار ارز خارجی محدود می کند مگر اینکه مجوز داشته باشند. دور زدن آنها توسط دولت پولشویی تلقی می شود.
برخی بر این باورند که این کنترل‌های سرمایه دلیل واقعی موضع ضد ارز دیجیتال چین است. با این حال، دولت چین گفته است که این ممنوعیت به دلیل استفاده از رمزارز برای شستشوی عواید ناشی از جرم بوده است.
در سال ۲۰۱۶، چین مقررات سختگیرانه ارزی را وضع کرد که به موجب آن بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد باید از سیاست حساب سرمایه بسته پیروی کنند.
این بدان معنی است که پول نمی تواند آزادانه به داخل یا خارج از کشور منتقل شود، مگر اینکه از این قوانین سختگیرانه تحت کنترل دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه پیروی کند.
یک سال بعد، چین مبادلات رمزنگاری در این کشور را غیرقانونی اعلام کرد. در سال ۲۰۲۱، چین ممنوعیت شدیدی را برای ارزهای رمزپایه اعمال کرد که امروزه نیز ادامه دارد.
در ماه مارس، یک تحقیق نشان داد که کارمندان و داوطلبان Binance به مشتریان در چین کمک می‌کنند تا رویه‌های «مشتری خود را بشناس» (KYC) صرافی را دور بزنند.
در ۲۳ دسامبر، SCMP گزارش داد که کاربران در چین با فهرست کردن نادرست مکان خود به عنوان تایوان به Binance دسترسی پیدا کردند.
