به گزارش مطبوعات محلی، دادگاهی در چین اعضای یک باند را به دلیل پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی یوان به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرد.
دادستانی مردمی ناحیه یوئچنگ، شهر شائوشینگ، استان ژجیانگ، سه نفر را به اتهام فعالیت های پولشویی به حبس از هفت تا ۱۶ ماه محکوم کرد. تاریخ محاکمه مشخص نشد.
اعضای باند تنها با نام خانوادگیشان شناسایی شدند. وب سایت تجاری چینی Mpaypass گزارش داد که آنها ۲۰۰۰۰۰ یوان چین (۲۷۵۸۰ دلار) را به صورت دیجیتالی طی چهار روز در اواسط سپتامبر در Shaoxing شستند . نفر چهارم نیز دستگیر شد اما سرنوشت آنها مشخص نشد.
یوان، که در تلاشی ناموفق برای یافتن شغل به شائوکسینگ آمده بود، آگهی‌ای را در هتل خود دید که به افرادی که می‌توانند یوان دیجیتال را با تاجران محلی پول نقد کنند، کمیسیون ۰.۸% ارائه می‌داد.
پس از چندین عمل انفرادی، او دوستش، ژانگ، و دوستشان کوو را برای کمک به او استخدام کرد.
این باند به بازرگانان در Shaoxing، Jinhua، Hangzhou، Jiaxing و جاهای دیگر کمیسیونی از ۱% تا ۱.۵% را پیشنهاد کرد تا یوان دیجیتال را از برتر خود دریافت کنند و آن را به پول نقد تبدیل کنند.
این باند از “ابزارهای چت در خارج از کشور” برای برقراری ارتباط با آن مافوق استفاده می کرد. ژانگ و کو ۰.۵ درصد کمیسیون دریافت کردند. این نشریه گفت:
«تراکنش‌های پرداخت دیجیتالی RMB یوآن بسیار خصوصی هستند و باندهای کلاهبرداری خارج از کشور از این ویژگی بهره می‌برند.»
Mpaypass ادامه داد: فروشگاه های زیادی یوان دیجیتال را قبول نمی کنند. سازمان های امنیت عمومی گزارشی مبنی بر جریان غیرعادی یوان دیجیتال در میان بازرگانان دریافت کردند و به سرعت اعضای باند را دستگیر کردند.
به گفته مقامات فعلی و سابق بانک مرکزی چین، یوآن دیجیتال “ناشناس بودن قابل کنترل” را ارائه می دهد، همانطور که برای پیشگیری از جرم ضروری است . این عبارت در گزارش مطبوعات نیز استفاده شد.
گزارش های تقلب با استفاده از یوان دیجیتال نادر است. در ژانویه، وب‌سایت Cnstock، که خود را «پلت‌فرم افشای اطلاعات حقوقی بازار سرمایه چین» می‌نامد، در مورد مورد مشابهی در شانگهای گزارش داد که در ماه مه ۲۰۲۳ رخ داد. این مورد به عنوان اولین مورد در نوع خود در آن شهر توصیف شد.
هشت نفر از جمله بازرگانان در پرونده شانگهای مجرم شناخته شدند و بین چهار تا ۵۴ ماه حبس به همراه جریمه نقدی دریافت کردند. آنها در مجموع ۱.۳۷۹ میلیون دلار پولشویی کردند که بخشی از آن ناشی از “کلاهبرداری در شبکه های مخابراتی” بود.
توانایی استفاده از شماره تلفن به تنهایی برای باز کردن حساب‌های یوان دیجیتال در اجرای آن طرح بسیار مهم بود. فعالیت های غیرقانونی پس از گزارش کارکنان بانک کشف شد.
