کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در روز پنجشنبه، ۲۰ ژوئن، پرونده پولشویی خود را علیه بایننس و مدیر اجرایی آن، تیگران گامباریان، ادامه داد که با واکنش همسرش، یوکی گامباریان، مواجه شد.
به گفته رسانه های محلی، Ekele Iheanacho مشاور ارشد EFCC، ظاهر شد و اجازه داد تا بازجویی متقابل از مدیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه، عبدالقادر عباس، ادامه یابد.
این تحول تنها چند روز پس از آن صورت می گیرد که دادگاه گامبریان و ندیم آنجاروالا را – که از نیجریه فرار کرده بودند – از اتهامات فرار مالیاتی مربوط به Binance در پرونده ای که توسط سرویس درآمد داخلی فدرال (FIRS) در روز جمعه، ۱۴ ژوئن مطرح شد، تبرئه کرد.
دادگاه در یک حکم کوتاه به دنبال اتهامات اصلاح شده جدیدی که توسط FIRS به دلیل اطلاعیه Binance در مورد انتصاب نماینده نیجریه ای، Ayodele Omotilewa، ارائه شد، تصمیم گرفت.
همسر گامباریان در بیانیه‌ای به مطبوعات اظهار داشت که چرا EFCC نمی‌تواند از FIRS پیروی کند و شوهرش را آزاد کند. او همچنین از دولت ایالات متحده خواست تا آزادی او را تسریع کند. او گفت:
“وقت آن رسیده است که مقامات نیجریه کار درست را انجام دهند و شوهر بی گناه من را رها کنند. تیگران و دلارهای مالیاتی خودم هر سال به نیجریه کمک می‌شوند. نیجریه قرار است متحد باشد. من باور نمی کنم که وزارت امور خارجه ما نمی تواند کاری بیشتری برای آزادی یک شهروند بی گناه آمریکایی انجام دهد.”
دو تن از اعضای کنگره آمریکا، نمایندگان کریسی هولاهان و فرنچ هیل، روز پنجشنبه ۲۰ ژوئن در زندان کوجه نیجریه با گامباریان ملاقات کردند.
به گفته هیل، گامبریان از مالاریا و ذات الریه مضاعف رنج می برد و به دلیل بی توجهی به این بیماری وزن زیادی از دست داده است.
هولهان و هیل با توجه به شرایط بد زندان و وضعیت سلامتی گامبریان خواستار آزادی فوری بشردوستانه او شده اند.
دیدار قانونگذاران پس از آن انجام شد که ۱۸ عضو کنگره آمریکا نامه مشترکی به رئیس جمهور جو بایدن و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه نوشتند و از آنها خواستند برای پایان دادن به بازداشت گامبریان مداخله کنند.
آنجاروالا، مدیر منطقه ای بایننس و گامباریان، رئیس اداره جرایم مالی در ۲۶ فوریه در نیجریه بازداشت شدند. گامباریان از ایالات متحده به این کشور سفر کرده بود تا در دفاع از شرکت در برابر فرار مالیاتی و اتهامات پولشویی شرکت کند.
بایننس و مدیران آن با دو پرونده جداگانه توسط FIRS و EFCC مواجه شدند. اولی بر فرار مالیاتی متمرکز بود، در حالی که دومی شامل پولشویی و تخلفات ارزی بود.
