شرکت‌های اینترنتی فیلیپین دسترسی به بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کردند

اعضای جامعه رمزارزی فیلیپین اعلام کرده‌اند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت محلی دسترسی به چندین صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز را مسدود کرده‌اند.

این اقدام پس از هشدار کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) در روز دوشنبه انجام شد که ۱۰ صرافی از جمله OKX، Bybit و Bitget را به دلیل فعالیت بدون مجوز معرفی کرد.

چندین کاربر گزارش داده‌اند که دیگر قادر به دسترسی به وب‌سایت این صرافی‌ها نیستند، اگرچه اپلیکیشن‌های موبایل آنها همچنان فعّال باقی مانده‌اند؛ با این حال، سابقه اجرای قوانین نشان می‌دهد که احتمالاً به زودی دسترسی به اپلیکیشن‌ها نیز محدود خواهد شد.

معامله‌گران فیلیپینی درباره نرخ‌های رمزارز ارائه شده در صرافی‌های محلی شکایت دارند. کمیسیون بورس فیلیپین در اوایل سال ۲۰۲۴ اقدامات مشابهی علیه صرافی بایننس انجام داد؛ ابتدا از کمیسیون ملی ارتباطات خواست تا وب‌سایت آن را در مارس مسدود کند و سپس در آوریل از گوگل و اپل خواست اپلیکیشن‌های این پلتفرم را از فروشگاه‌های اپلیکیشن محلی حذف کنند.

با وجود این محدودیت‌ها، معاملات رمزارز در فیلیپین همچنان قانونی است. پلتفرم‌های دارای مجوز در دسترس هستند، هرچند برخی کاربران اظهار می‌کنند این پلتفرم‌ها تنوع توکن‌ها و قیمت‌های رقابتی پلتفرم‌های مسدود شده را ندارند.

هند دارایی‌های کلاه‌بردار Coinbase را توقیف کرد

اداره اجرای هند (ED) به طور موقت دارایی‌هایی به ارزش ۴۲۸ میلیون روپیه (حدود ۵ میلیون دلار) متعلق به چیراگ تومار، کلاه‌بردار شناخته شده فیشینگ Coinbase Pro، را توقیف کرده است.

در سیستم حقوقی هند، توقیف به معنای محدودیت در انتقال و استفاده از دارایی‌ها تحت قانون پیشگیری از پولشویی است. این توقیف موقت تا ۱۸۰ روز ادامه خواهد داشت. دارایی‌های تومار شامل ۱۸ ملک در دهلی و مبالغی در چند حساب بانکی است.

او در حال حاضر در آمریکا به پنج سال زندان محکوم شده است، پس از آن که به توطئه کلاه‌برداری اعتراف کرد. او و همدستانش وب‌سایت‌هایی جعلی شبیه Coinbase Pro ایجاد کردند و کاربران را فریب دادند تا اطلاعات ورود خود را در اختیارشان بگذارند. در برخی موارد، قربانیان با تماس با شماره‌های پشتیبانی جعلی، دسترسی از راه دور به دستگاه‌های خود را به کلاه‌برداران واگذار کردند.

مبالغ سرقت شده به کیف پول‌های رمزارزی متعلق به تومار منتقل شده و سپس از طریق پلتفرم‌های همتا به همتا فروخته شده، به روپیه تبدیل و به حساب‌های شخصی و خانوادگی واریز شده‌اند.

تحقیقات اداره اجرای هند پس از اطلاع از دستگیری تومار در آمریکا آغاز شد و مشخص شد که سایت‌های کپی شده Coinbase با استفاده از بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) در رتبه‌های بالای نتایج گوگل و دیگر موتورهای جستجو قرار می‌گیرند.

اگرچه عملیات تومار در آمریکا کشف شد، اما روش‌های فیشینگ و سوءاستفاده از موتورهای جستجو همچنان رایج است. حتی در تاریخ ۷ آگوست، سایتی که تقلیدی از DappRadar در موتور جستجوی Bing بود، به عنوان سایت فیشینگ شناسایی شد.

شکایت هفت سرمایه‌گذار علیه Tokenize Xchange در سنگاپور

هفت سرمایه‌گذار رمزارز درخواست کرده‌اند که AmazingTech، اپراتور Tokenize Xchange، تحت مدیریت قضایی موقت قرار گیرد، چرا که قادر به برداشت بیش از ۴ میلیون دلار سنگاپور (حدود ۳.۱ میلیون دلار آمریکا) نیستند.

بر اساس گزارش رسانه محلی The Straits Times، یک دفتر حقوقی جداگانه به نام Dauntless Law Chambers در حال آماده‌سازی شکایت گروهی با بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار است که ادعا می‌کنند حدود ۴۰ میلیون دلار سنگاپور طلبکارند و قصد دارند مؤسس Hong Qi Yu را به جرم کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

Tokenize Xchange پس از یک موج فشارهای قانونی که منجر به توقف فعالیت صرافی‌های رمزارز بدون مجوز در سنگاپور شد، معاملات خود را متوقف کرد. در ژوئیه، این پلتفرم اعلام کرد قصد دارد فعالیت خود را به امارات متحده عربی منتقل کند، پس از آنکه سازمان پولی سنگاپور (MAS) درخواست مجوز رمزارز آن را رد کرد.

دلایل رد درخواست مجوز در ابتدا نامشخص بود، اما در اول آگوست، MAS اعلام کرد شواهدی مبنی بر عدم تفکیک دارایی‌های مشتریان از دارایی‌های شرکت در پرونده Tokenize یافته و احتمالاً این موضوع را در درخواست مجوز به صورت نادرست گزارش کرده است.

همچنین اعلام شد که Hong در ۳۱ ژوئیه به اتهام تجارت کلاهبردارانه متهم شده است، جرمی که مجازات آن تا هفت سال زندان است.

MAS همچنین گفت در میانه ژوئیه چندین شکایت درباره تأخیر در برداشت پول نقد و رمزارز دریافت کرده است. با وجود ادعای Tokenize مبنی بر امکان انتقال رمزارز به سایر صرافی‌ها برای برداشت، بسیاری از کاربران هنوز به دارایی‌های خود دسترسی ندارند.

صرافی Coinone کره جنوبی به دنبال فروش رمزارزهای خود بر اساس قوانین جدید

صرافی رمزارز Coinone نخستین صرافی کره جنوبی است که اعلام کرده قصد دارد رمزارزهای خود را تحت قوانین جدید معامله در بازار به فروش برساند.

تا پیش از این، معاملات رمزارز نهادی در کره جنوبی به صورت عملی ممنوع بود. در فوریه، کمیسیون خدمات مالی (FSC) اعلام کرد که به تدریج سرمایه نهادی را وارد بازار رمزارز خواهد کرد که ابتدا شامل نهادهای دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و صرافی‌های رمزارز خواهد بود.

دستورالعمل فروش رمزارز توسط صرافی‌ها از ژوئن اجرایی شده است. بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌ها اجازه فروش رمزارز در پلتفرم خود را ندارند و باید حداقل از دو صرافی فیات به رمزارز (که در کشور پنج مورد از جمله Coinone وجود دارد) استفاده کنند. همچنین فقط رمزارزهای ۲۰ ارز برتر از نظر حجم بازار قابل فروش هستند.

Coinone اعلام کرده قصد دارد ۱۰ بیت‌کوین، ۳۰۰ اتریوم، ۲۰۰,۰۰۰ ریپل و ۴۰,۰۰۰ آدا به ارزش حدود ۴.۱ میلیارد وون کره (حدود ۳ میلیون دلار) از طریق صرافی‌های رقیب Upbit و Korbit بفروشد.

در نیمه دوم سال، FSC قصد دارد معامله نهادی رمزارز را برای اهداف سرمایه‌گذاری و مالی به صورت آزمایشی اجرا کند که شامل حدود ۳۵۰۰ نهاد از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ثبت شده خواهد بود.