سرزمین اصلی چین، یکی از محدودترین حوزه های قضایی جهان برای ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است و علیرغم ممنوعیت کریپتو، همچنان در برابر کلاهبرداری های سرمایه گذاری در حوزه رمزنگاری آسیب پذیر است.
خبرگزاری محلی Baidu در ۳۱ ژوئیه گزارش داد که مجری قانون در استان شانشی چین، یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری را شکسته و چهار مظنون را دستگیر کرده است.
گزارش شده است که مظنونان از قربانی – که در گزارش از او وانگ نام برده می شود – ۴۱۰۰۰۰ یوان چین (۵۶۸۰۰ دلار) کلاهبرداری کردند.
قربانی این کلاهبرداری در ۱۶ ژوئیه به پلیس محلی رفت و شکایتی مبنی بر از دست دادن ۴۱۰۰۰۰ یوان با سرمایه گذاری آنلاین در ارزهای دیجیتال ارائه کرد.
وانگ گفت که از طریق اپلیکیشنی که توسط افرادی که به صورت آنلاین ملاقات کرده، برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اغوا شده است.
طبق گزارشها، کلاهبرداران ادعا میکردند که یک حفره سیستمی را میدانستند که به فرد اجازه میدهد تا به سود ارزهای دیجیتال تضمین شده دست یابد.
در پی این شکایت، بازپرس جنایی تحقیقات در این خصوص را آغاز کرد و طی چند بازدید و تحقیقات موفق به شناسایی متهمان شد.
در ۲۳ جولای، پلیس مظنونین ژای و لی را در شهر ژنگژو، استان هنان دستگیر کرد. در ۲۵ ژوئیه، مظنونان وانگ و لی در شهر کایفنگ، استان هنان دستگیر شدند.
مظنونان یک پرونده کلاهبرداری رمزنگاری در شانشی، در کنار افسران پلیس
اکنون چهار مظنون به اتهام کلاهبرداری به صورت کیفری بازداشت شده اند و پرونده در دست بررسی بیشتر است.
سرزمین اصلی چین بهعنوان یکی از بدبینترین کشورهای جهان نسبت به ارزهای دیجیتال ظاهر شده است و ممنوعیتهای متعددی را برای فعالیتهای مختلف رمزنگاری از جمله تجارت و استخراج اعمال کرده است.
آخرین ممنوعیت بیت کوین در چین، که در سال ۲۰۲۱ اجرا شد ، تقریباً تمام تراکنش های ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد. مقامات محلی از یک سرکوب بین بخشی برای ارزهای دیجیتال خبر دادند.
با این حال، دولت چین همچنان به افراد اجازه می دهد تا ارزهای رمزنگاری شده را در اختیار داشته باشند و از سرمایه گذاران رمزنگاری محلی محافظت می کند زیرا رمزارزها به عنوان دارایی مجازی محافظت شده توسط قانون شناخته می شوند.
مجری قانون چین به طور فعال در حال سرکوب فعالیت های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها بوده است و پلیس محلی مرتباً چنین عملیات هایی را کشف می کند.
در دسامبر ۲۰۲۳، اداره ارز دولتی چین یک بانک زیرزمینی را که از رمزنگاری برای ارائه خدمات مبادلات غیرقانونی استفاده می کرد، منهدم کرد .
این طرح که بیش از ۱۰۰۰ حساب بانکی در ۱۷ استان داشت، بیش از ۱۵.۸ میلیارد یوان (۲.۲ میلیارد دلار) را برای خرید رمزارز در صرافی های خارج از کشور و ارائه خدمات مبادله یوان جابجا کرد.