صرافی کریپتو کانادا ۹.۵ میلیون دلار بیت کوین و اتر کاربران را از بین برد

پلتفرم تجارت ارز دیجیتال کانادایی ezBtc و بنیانگذار آن، دیوید اسمیلی (Smillie)، با سوء استفاده از حدود ۱۳ میلیون دلار کانادا (۹.۵ میلیون دلار) از سرمایه گذاری های ارز دیجیتال آنها و استفاده از وجوه آن برای قمار، از مشتریان کلاهبرداری کردند.

هیئتی که توسط کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا (BCSC)، یک تنظیم کننده استانی در کانادا، تشکیل شده بود، دریافت که ezBt وجوه مشتریان را «برای اهداف خود» اختلاس کرده است.

پلتفرم ezBtc که در سپتامبر ۲۰۱۹ یا حوالی آن به‌طور دائم آفلاین شد و در سال ۲۰۲۲ منحل شد، ادعا کرده بود که تمام سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری کاربران خود را در فضای سرد ذخیره می‌کند.

ezBtc در طول زمان فعالیت خود، بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، بیش از ۲۳۰۰ بیت کوین و بیش از ۶۰۰ اتر از سرمایه گذاران کریپتو جمع آوری کرد.

طبق پنل BCSC، اسمیلی تقریباً یک سوم سرمایه کاربران را برای قمار و استفاده شخصی منحرف کرد:

“ما متوجه شدیم که در مجموع، ۹۳۵.۴۶ بیت کوین و ۱۵۹ اتر توسط ezBtc به حساب های صرافی Smillie و/یا به CloudBet و FortuneJack منتقل شده اند. نقل و انتقالات به دو وب سایت قمار گاهی مستقیم از ezBtc و گاهی غیرمستقیم از ezBtc به حساب های صرافی Smillie و سپس به وب سایت های قمار بود.”

این هیئت همچنین خاطرنشان کرد که فریب سازماندهی شده توسط اسمیلی و ezBtc “به ضرر واقعی منجر شد” زیرا مشتریان نمی توانند دارایی های خود را برداشت کنند.

جدول زمانی تحریم دیوید اسمیلی بنیانگذار ezBtc

طبق پرونده دادگاه، تحریم ها تا ۲۴ سپتامبر اعمال می شود و می تواند از تحریم های پولی تا ممنوعیت مشارکت در بازار را شامل شود.

نمایندگان اسمیلی و ezBtc شخصاً در جلسه حضور نداشتند، اما بنیانگذار توسط یک وکیل نمایندگی داشت.

به طور کلی، پذیرش کریپتو در کانادا برای بیش از دو سال راکد مانده است و تنها ۳ درصد از مردم از بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای پرداخت های روزانه استفاده می کنند. در عوض، کانادایی ها ترجیح زیادی برای پرداخت های نقدی و کارت نشان داده اند .

پذیرش جایگزینی برای پول نقد و کارت در کانادا

از بسیاری از گزینه های دیگر برای پول نقد و کارت، اکثر پاسخ دهندگان کانادایی استفاده از انتقال الکترونیکی، روشی برای انتقال پول با استفاده از آدرس ایمیل یا شماره تلفن را ترجیح می دهند.

دلیل اصلی پذیرش آهسته ارزهای دیجیتال در کانادا، عدم تمایل عمومی برای نبود پول نقد است.