شخصیت ارزهای رمزنگاری شده، توماس جان اسفراگا، پس از فریب دادن چندین قربانی به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های موجود، از جمله طرح‌های جعلی ارزهای دیجیتال، به تقلب با سیم اعتراف کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در بیانیه ای در ۱۷ مه اعلام کرد :
«اسفراگا یک قربانی را متقاعد کرد که در یک «کیف پول مجازی» ارز دیجیتال ساختگی سرمایه گذاری کند. این آژانس همچنین توضیح داد که اسفراگا در پادکست و صنعت کریپتو، از جمله میزبانی رویدادهای رمزنگاری در نیویورک، تجربه دارد.»
وزارت دادگستری افزود: «او به قربانیان قول داد سرمایه‌گذاری‌های خود را تا ۶۰ درصد در سه ماه بازگرداند. با این حال، به نظر می‌رسد که او یک طرح پونزی را اجرا می‌کرد، که در آن بازدهی که به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد، نه از سود مشروع، بلکه از سرمایه‌گذاری شرکت‌کنندگان جدید حاصل می‌شد.»
در این بیانیه توضیح داده شده است:
«اما در واقعیت، اسفراگا پول را به نفع خود، پرداخت هزینه‌ها و پرداخت به قربانیان و همکاران تجاری قبلی تبدیل کرد. گفته می شود که تعدادی از این قربانیان دوستان و همسایگان اسفراگا بودند که او به اعتماد آنها خیانت کرد تا بیش از ۱.۳ میلیون دلار از پس انداز آنها را که به سختی به دست آورده بودند کلاهبرداری کند.»
طبق داده‌های CoinMarketCap، بیت کوین طی سه ماه امسال از ۲۴ ژانویه تا ۲۴ آوریل ۶۵ درصد افزایش یافت .
بیت کوین در ۳۰ روز گذشته ۸.۹۲ درصد افزایش یافته و به ۶۶۸۶۰ دلار معامله می شود
چندین آلتکوین بازدهی بسیار بیشتری را در مدت مشابه مشاهده کرده اند – Pepe و Dogwifhat (WIF) به ترتیب ۷۲۲ درصد و ۶۵۶ درصد در طول سه ماه مشابه افزایش یافتند.
این امر پس از سرکوب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در چند وقت اخیر صورت گرفته است.
در ۱۵ مه، Cointelegraph گزارش داد که وزارت دادگستری برادران Anton Peraire-Bueno و James Pepaire-Bueno را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای پولشویی متهم کرد.
ادعا می‌شود که با استفاده از طرحی که یکپارچگی بلاک چین را تضعیف می‌کند، ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در حدود ۱۲ ثانیه به دست آورده‌اند .
درست یک ماه قبل از آن، در ۴ آوریل، رئیس سابق بخش حقوقی و پیروی از طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری OneCoin پس از اعتراف به کمک به پولشویی میلیون ها دلار به چهار سال زندان محکوم شد .
