مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا (AUSTRAC)، یک آژانس دولتی اطلاعات مالی، در آخرین گزارش خود در مورد پولشویی، افزایش استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال و خدمات مرتبط با آن را گزارش کرد.
ارزیابی ریسک ملی پولشویی AUSTRAC در سال ۲۰۲۴ روش‌هایی را که مجرمان برای پولشویی استفاده می‌کنند با ذکر افزایش قابل توجه در استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال، و خدمات حواله‌های ثبت‌نشده توضیح داد.
با وجود دیجیتالی شدن جهانی، بیشتر پولشویی ها ترجیح می دهند از کانال های سنتی برای انتقال غیرقانونی وجوه – پول نقد، املاک و مستغلات و کالاهای لوکس استفاده کنند.
محبوب ترین کانال های پولشویی در استرالیا
همانطور که در بالا نشان داده شد، کانال‌های سنتی فوق‌الذکر یک عامل خطر «بسیار بالا» دریافت کردند، در حالی که ارزهای دیجیتال یک عامل خطر نسبتاً پایین‌تر «بالا» دریافت کردند.
با این حال، AUSTRAC افزایش استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال را به دلیل ناشناس بودن بیشتر و سرعت بیشتر تراکنش ها پیش بینی می کند.
یافته‌های کلیدی این گزارش نشان داد:
استفاده مجرمانه از ارز دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال، حواله‌کنندگان ثبت نشده و فروشندگان شمش در حال افزایش است.
در نتیجه، آژانس استرالیایی نیاز به ثبت نام صرافی‌های رمزنگاری در AUSTRAC تحت قانون AML/CTF را تکرار کرد.
تراکنش های رایج پولشویی در اکوسیستم ارز دیجیتال
این گزارش در ادامه دیدگاه خود را در مورد اکوسیستم کریپتو به اشتراک گذاشت و بیان کرد:
“استفاده از ارز دیجیتال به عنوان مکانیزم انتقال ارزش، آسیب‌پذیری فزاینده‌ای در زمینه پولشویی در سه سال آینده ایجاد خواهد کرد. همانطور که استفاده از ارز دیجیتال برای استفاده قانونی گسترش می یابد، فرصت های استفاده مجرمانه نیز افزایش می یابد.”
این گزارش همچنین بر نیاز به انطباق مداوم اقدامات نظارتی و همکاری بین‌المللی برای مبارزه موثر با فعالیت‌های پولشویی مربوط به دارایی‌های دیجیتال و رمزارز تأکید کرد.
دولت استرالیا اخیراً ممنوعیتی را برای استفاده از کارت های رمزنگاری و اعتباری برای قمار آنلاین اعمال کرده است اعمال کرده است .
شرکت‌هایی که از قوانین جدید استرالیا پیروی نکنند ممکن است با جریمه‌ای تا حدود ۲۳۴۷۵۰ دلار استرالیا (۱۵۵۰۰۰ دلار) روبرو شوند.
Kai Cantwell، مدیر عامل Responsible Wagering Australia، یک سازمان مستقل برای ارائه دهندگان خدمات قمار دارای مجوز استرالیا، معتقد است که این حرکت کنترل خود را برای افراد آسان تر می کند.
