Haowang Guarantee که پیش‌تر با نام Huione Guarantee شناخته می‌شد، اعلام کرده که پس از حذف گسترده حساب‌های کاربری فروشندگان از سوی تلگرام، فعالیت خود را متوقف می‌کند.
یک بازار بزرگ چینی در دارک‌نت (darknet) که مظنون به تسهیل کلاهبرداری‌های رمزارزی و جرائم سایبری بود، توسط پیام‌رسان تلگرام – که بستر اصلی فعالیت آن به‌شمار می‌رفت – تعطیل شد.
Haowang Guarantee، که با عنوان «بزرگ‌ترین بازار غیرقانونی اینترنت» شناخته می‌شود و پیش‌تر با نام Huione Guarantee فعالیت می‌کرد، اعلام کرد که پس از مسدود شدن هزاران حساب کاربری مرتبط با آن در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ از سوی تلگرام، فعالیت خود را متوقف می‌کند.
در اطلاعیه منتشر شده در وب‌سایت این بازار آمده است:
«از آنجا که تمامی NFTها، کانال‌ها و گروه‌های ما در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ توسط تلگرام مسدود شدند، Haowang Guarantee از این لحظه به بعد فعالیت خود را متوقف می‌کند.»
بر اساس گزارشی از Wired، این تعطیلی شامل مسدودسازی هزاران حساب کاربری و نام‌کاربری‌هایی بوده که زیرساخت اصلی این بازار جرم و فروشندگان آن را تشکیل می‌دادند.
سخنگوی تلگرام، رمی وان (Remi Vaughn)، به این رسانه گفت:
«تمامی جوامعی که پیش‌تر توسط Wired یا در گزارش‌های منتشرشده توسط شرکت امنیتی Elliptic به ما معرفی شده بودند، حذف شده‌اند. فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پولشویی در شرایط استفاده از خدمات تلگرام ممنوع بوده و در صورت کشف بلافاصله حذف می‌شوند.»
تصویر اطلاعیه تعطیلی از وب‌سایت Haowang Guarantee
این بازار سیاه چینی‌زبان، به گفته شرکت امنیتی Elliptic، حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده است؛ عمدتاً از طریق استیبل‌کوین تتر (USDT).
پژوهشگران Elliptic همچنین کشف کردند که گروه شرکت‌های Huione در مجموع بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را تسهیل کرده‌اند.
Haowang Guarantee خدماتی به کلاهبرداران رمزارزی ارائه می‌داد که شامل موارد زیر می‌شد:
-
پولشویی رمزارزها
-
فروش اطلاعات شخصی دزدیده‌شده برای کلاهبرداری‌های Pig Butchering
-
تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی
-
فروش نرم‌افزارهای جعل چهره (دیپ‌فیک) و مدارک شناسایی جعلی
-
حتی تجهیزات فیزیکی بازدارنده برای استفاده در مراکز تماس تقلبی در جنوب شرق آسیا
تام رابینسون، یکی از بنیان‌گذاران Elliptic، این اقدام را «یک پیروزی بزرگ» خواند و گفت:
«بزرگ‌ترین بازار دارک‌نت که تاکنون وجود داشته، اکنون تعطیل شده است. این اتفاق یک تغییر بازی واقعی در بازارهای جنایتکارانه آنلاین محسوب می‌شود و برای قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین بسیار مهم است. این بازار یکی از عوامل کلیدی در اپیدمی جهانی کلاهبرداری‌های اینترنتی بود و تعطیلی آن ضربه سنگینی به توانایی کلاهبرداران وارد می‌کند.»
در اوایل ماه مه، این پلتفرم توسط شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به‌عنوان یک عملیات پولشویی معرفی شد و قرار بود دسترسی آن به سیستم بانکی آمریکا قطع شود.
بازار سیاه جدید: رشد Xinbi Guarantee
با این حال، بازار غیرقانونی دیگری به نام Xinbi Guarantee که آن نیز در تلگرام فعالیت دارد، توسط Elliptic شناسایی شده است. این شرکت امنیتی، هزاران آدرس رمزارزی را که توسط فروشندگان این پلتفرم استفاده می‌شود، ردیابی کرده است.
در تاریخ ۱۳ مه، Elliptic اعلام کرد که تا کنون ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش در این بازار ثبت شده، اما تأکید کرد که این عدد «حداقل میزان واقعی تراکنش‌ها» است.
Xinbi با شرکتی در ایالت کلرادوی آمریکا مرتبط است که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۵ به وضعیت غیرفعال درآمده است.
در نهایت بازارهای سیاه مانند Haowang و Xinbi، آن‌طور که شرکت Elliptic گزارش داده، پرده از یک «سیستم بانکی زیرزمینی چینی» برداشته‌اند که مبتنی بر استیبل‌کوین‌ها و پرداخت‌های رمزارزی است و برای پولشویی در مقیاسی وسیع استفاده می‌شود.
