یک ادمین تلگرام برای BingX مدعی است که این صرافی «هیچ مشکلی با کاربران ایرانی ندارد و حتی امکان احراز هویت با کارت ملی وجود دارد».
صرافی کریپتو BingX به کاربران ایرانی تحریم شده اجازه می دهد تا از محدودیت ها فرار کنند.
این صرافی صراحتاً نسخه ایرانی وب سایت خود را به نمایش می گذارد و مقامات آن در گروه تلگرام رسمی صرافی به زبان فارسی اظهاراتی داشته اند.
بر اساس ترجمه یکی از این جملات، صرافی BingX با کاربران ایرانی مشکلی ندارد و حتی با کارت ملی نیز امکان احراز هویت وجود دارد.
صرافی همچنین به ریال ایران و تتر اجازه مبادله با رابط می دهد، که بر اساس قوانین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) ممنوع است.
بیانیه مدیر BingX
در پست دیگری در BingX Discord رسمی، یکی از کاربران پرسید که آیا “محدودیتی برای ثبت نام از ایران وجود دارد” در مورد تأیید این پلتفرم. یک نماینده BingX پاسخ داد: “باید خوب باشد. فقط دستورالعمل ثبت نام خود را دنبال کنید.”
سیاست BingX در مورد ثبت نام کاربر از ایران
ایران از سال ۱۹۷۹ تحت انواع تحریم ها قرار گرفته است. ایالات متحده و سازمان ملل این کشور را به نقض گسترده قوانین بین المللی از جمله مصادره اموال متعلق به شرکت های آمریکایی، تامین مالی تروریسم و غنی سازی اورانیوم برای ساخت سلاح هسته ای متهم کرده اند. البته ایران این ادعاها را رد کرده است.
تحریم‌ها عموماً ساکنان ایرانی را از استفاده از صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال منع می‌کند و این صرافی‌ها در صورت معامله با ایرانی‌ها در معرض خطر مسدود شدن از بازارهای ایالات متحده و جهانی هستند.
به گفته OFAC، موسسات مالی خارجی (FFI) در صورتی که آگاهانه تراکنش‌های مربوط به خرید یا فروش ریال ایران را انجام داده یا تسهیل کنند، «تحریم‌های حساب خبرنگار و پرداختنی و تحریم‌های مسدودکننده» را در معرض خطر قرار می‌دهند.
با این حال، به نظر می رسد که در صرافی BingX، ریال ایران – یک ارز تحت تحریم OFAC – به طور مستقیم با سایر دارایی های رمزنگاری قابل مبادله است.
تراکنش های پشتیبانی BingX به ریال ایران
بر اساس داده‌ها، BingX بیش از ۹۷۴ میلیون دلار در روز حجم معاملات را تسهیل می‌کند . این باعث می شود که یکی از ۲۰ صرافی برتر ارزهای دیجیتال در جهان باشد.
طبق داده‌های وب‌سایت رسمی آن، صرافی یک شرکت خدمات مالی ثبت‌شده در جمهوری لیتوانی است که به آن مجوز تجارت در اتحادیه اروپا می‌دهد. همچنین در استرالیا به عنوان صرافی ارز دیجیتال مجوز دارد و از سنگاپور فعالیت می کند.
مانند همه مؤسسات مالی جهانی، نهادها در استرالیا و لیتوانی باید از تحریم‌های OFAC آمریکا و هرگونه تحریمی که کشورهای خود یا اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال می‌کنند، پیروی کنند.
BingXPersian که در آن خدمات به ساکنان ایرانی ارائه می شود، به عنوان کانال رسمی صرافی BingX فهرست شده است
با این حال، با وجود چنین الزاماتی، صرافی به طور عمومی از کاربران ایرانی در کانال های اجتماعی و وب سایت رسمی خود درخواست می کند. قبل از نوامبر ۲۰۲۱، صرافی به نام Bingbon شناخته می شد.
BingX توسط جاش لو در سال ۲۰۱۸ تاسیس شد و ادعا می کند که به بیش از ۱۰ میلیون کاربر خدمات ارائه می دهد. ملیت بنیانگذار فعلی آن ناشناخته است .
بیانیه جی.جلالی نماینده پشتیبانی مشتری BingX
به گفته یکی دیگر از نمایندگان BingX، “ایران در لیست کشورهای دارای محدودیت قرار دارد.” با این حال، “این به معنای ممنوعیت ارائه خدمات نیست.”
علاوه بر این، صرافی خدمات ریالی ایرانی خود را نیز تبلیغ می‌کند و می‌گوید: «آیا می‌دانستید که می‌توانید تتر را با ریال در Bing X بخرید و بفروشید؟»
BingX خرید و فروش ریال و تومان ایرانی تحریم شده (۱ تومان = ۱۰ ریال) را از طریق معاملات همتا به همتا تبلیغ می کند
BingX تنها صرافی مجاز ارز دیجیتال نیست که در حال دور زدن تحریم‌ها برای کاربران ایرانی دستگیر شده است.
در جولای ۲۰۲۲، رویترز گزارش داد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، Binance، به شهروندان ایرانی خدمات ارائه می دهد . در آن زمان، بایننس این ادعا را رد کرد و اظهار داشت که “به شدت” به الزامات تحریم ها پایبند است.
در نوامبر سال ۲۰۲۳، صرافی با یک معامله ۴.۵ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری و خزانه داری ایالات متحده موافقت کرد و اعتراف کرد که نتوانسته سیاست مؤثری در برابر پولشویی حفظ کند.
مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، نیز به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.
وب‌سایت رسمی BingX برای ساکنان ایرانی
در ماه مه ۲۰۲۳، صرافی پولونیکس همچنین ۷.۶ میلیون دلار تسویه حساب به OFAC به دلیل عدم بررسی ماسبق کاربران از کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه که قبل از اجرای کنترل‌های «مشتری خود را بشناسید» در صرافی ثبت نام کرده بودند، پرداخت کرد.
