بر اساس گزارش رویترز، گروه مبادله ای Nasdaq روز چهارشنبه اعلام کرد که با گسترش در بازار نرم افزارهای جرایم مالی، فناوری AI را برای کمک به بانک های خرده فروشی و تجاری به منظور خودکار سازی تحقیقات ضد پولشویی (AML) راه اندازی می کند.
این شرکت امیدوار است که این سیستم بتواند سریعتر و ارزان تر شود تا بانک ها و سایر موسسات مالی از طریق هشدارهای مربوط به موارد احتمالی پولشویی تولید شده توسط سیستم های نظارت بر معاملات بانکی، اگاه شوند.
Nasdaq گفت، روند تحقیق در مورد هشدارها، که می تواند بالغ بر ۳۰۰,۰۰۰ در ماه باشد، در حال حاضر دستی است که آن را پر هزینه و طولانی می کند. بانک ها معمولا شبکه گسترده ای را برای گرفتن فعالیت غیرقانونی به کار می گیرند بنابراین اکثریت قریب به اتفاق این هشدارها نادرست است.
دارن اینس، رئیس فناوری AML، راه حل های فروش و خرید در Nasdaq، گفت:
بانک ها به دلیل هزینه گسترده نگران این شبکه گسترده هستند. ما به آنها این فرصت را می دهیم تا این هزینه را کاهش دهند.
اینس گفت، بانک ها با افزایش تلاش های فعالیت غیرقانونی، تعداد هشدارها را طی همه گیری ویروس کرونا افزایش داده اند.
در حالی که Nasdaq مدتهاست ارائه دهنده فن آوری بازار، از جمله سیستم های نظارت بر تجارت است، این راه اندازی ورود گروه مبادله به بخش AML است.
این در حالی است که بانک ها و سایر شرکت های مالی به دنبال خودکار کردن بسیاری از فرآیندهای گران تر و پیچیده دفتر کار خود برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی هستند.
والری بانرت-تورنر، معاون ارشد رئیس جمهور و رئیس راه حل های خرید و فروش فناوری بازار در نزدک گفت:
ما مدت ها فکر کرده ایم که چگونه می خواهیم از نظارت تجاری فراتر برویم. این یک عرضه محصول است اما از نظر استراتژیک یک راه اندازی فراتر از نظارت بر تجارت است. ما در این زمینه بسیار جاه طلب هستیم.
این شرکت گفت سیستم جدید Nasdaq که با شرکت تازه تاسیس Caspian مستقر در انگلستان ساخته شده است، داده های مورد نیاز برای انجام تحقیقات AML را جمع آوری می کند و با استفاده از نرم افزاری که تصمیم گیری انسان را تکرار می کند، اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کند.
منبع: investing
