برای دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform، سه سرمایه گذار و چهار مهندس مسئول ابتکارات TerraUSD (UST) و LUNA، حکم دستگیری صادر شد.
در میان تعقیب و گریز مداوم برای دو کوون، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Terraform Labs، مقامات کره جنوبی تحقیقات خود را برای هدف قرار دادن سایر مدیران Terra گسترش داده اند. دادستان ها حکم بازداشت یکی از بنیانگذاران دانیل شین و هفت مهندس و سرمایه گذار دیگر شرکت را به دلیل مشکوک شدن به کسب سود غیرقانونی قبل از فروپاشی گسترده اکوسیستم ترا صادر کردند.
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول در کره جنوبی مشکوک بود که شین دارای توکن های Terra است که بدون اطلاع عمومی سرمایه گذاران از قبل منتشر شده بود. با انجام این کار، شین ظاهراً با فروش توکن های از پیش صادر شده در بازار صعودی، ۱۴۰ میلیارد وون (تقریباً ۱۰۵ میلیون دلار) سود به دست آورد.
خبرگزاری یونهاپ رسانه محلی تایید کرد که برای سه سرمایه گذار آزمایشگاه Terraform و چهار مهندس مسئول ابتکارات TerraUSD (UST) و LUNA نیز حکم دستگیری صادر شد. در ۱۹ نوامبر، مقامات کره جنوبی دارایی هایی به ارزش بیش از ۱۰۴ میلیون دلار از شین را به همان ظن کسب سودهای ناعادلانه توقیف کردند.
در آن زمان، وکیل شین مخالف روایت را حفظ کرد و اظهار داشت: «گزارش‌ها مبنی بر اینکه شین هیون سونگ، مدیرعامل شین هیون سونگ، لونا را در یک نقطه بالا فروخته و به سود رسیده است یا اینکه او از طریق روش‌های غیرقانونی دیگر به سود رسیده است، صحت ندارد.»
شین در مخالفت با حکم بازداشت اشاره کرد:
من دو سال قبل از فروپاشی Terra و Luna (آزمایشگاه‌های Terraform) را ترک کردم و کاری به این فروپاشی ندارم.
توقیف وجوه با هدف به حداقل رساندن زیان بیشتر برای سرمایه گذاران در صورتی که شین تصمیم به دفع وجوه دزدیده شده گرفت، بود. در حالی که کوون مدعی است که از دست مقامات کره جنوبی فراری نیست، ۴۰۰۰ نفر از اعضای یک گروه سرمایه گذار خرد در تلاش هستند تا محل اختفای فراری را ردیابی کنند.
در ۶ اکتبر، وزارت امور خارجه کره جنوبی به کوون دستور داد گذرنامه خود را تسلیم کند، که در صورت عدم انجام، منجر به لغو دائم گذرنامه وی می شود. مهلت از آن زمان گذشته است.
یک گزارش محلی از کره جنوبی ادعا کرد که دادستان ها شواهدی در مورد دستور Kwon برای دستکاری قیمت Luna Classic (LUNC) به دست آورده اند. با این حال، سخنگوی Terraform Labs هنگام صحبت با Cointelegraph این اتهامات را رد کرد و ناامیدی خود را از دیدن اینکه “دادستان های کره ای همچنان به تلاش برای تحریف قانون بازار سرمایه برای مطابقت با دستور کار خود و طرح ادعاهای بی اساس ادامه می دهند” برجسته کرد.
گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که کوون از کره جنوبی به سنگاپور نقل مکان کرده و در نهایت به دبی، امارات متحده عربی منتقل شده است.
