در حالی که بیشتر دارایی های SBF توقیف شده است، دادستان فدرال دامیان ویلیامز بیان کرد که دولت همچنین به دنبال کنترل سه حساب بایننس وابسته به او است.
بر اساس پرونده های جدید دادگاه، سام بنکمن-فرید (SBF) بنیانگذار FTX شرمسار، در صورت محکوم شدن به تقلب، مشمول مصادره دارایی های تقریباً ۷۰۰ میلیون دلاری خواهد شد.
در یک سند دادگاه که در ۲۰ ژانویه ثبت شد، دادستان فدرال ایالات متحده، دامیان ویلیامز، تشریح کرد که “دولت محترمانه اطلاع می دهد که اموال مشمول توقیف” فهرست طولانی از دارایی ها در فیات، سهام و رمزارز را پوشش می دهد.
پرونده ها بیان می کنند که بیشتر دارایی ها توسط دولت بین ۴ تا ۱۹ ژانویه توقیف شده است، در حالی که دولت همچنین به دنبال ادعای “کلیه پول و دارایی” متعلق به سه حساب جداگانه Binance است.
با نگاهی به لیست دارایی های توقیف شده، بیشترین تخصیص شامل ۵۵,۲۷۳,۴۶۹ سهام Robinhood (HOOD) به ارزش تقریبی ۵۲۵.۵ میلیون دلار در زمان نگارش، ۹۴.۵ میلیون دلار در بانک Silvergate، ۴۹.۹ میلیون دلار در بانک ایالتی Farmington و ۲۰.۷ میلیون دلار در ED&F Man Capital است.
حکم ضبط SBF: شنونده دادگاه
دولت در این مورد حکم توقیف را ارائه کرده است زیرا ادعا می کند که این دارایی ها به طور غیرقانونی از طریق استفاده از سپرده های مشتریان به دست آمده است.
در حالی که اعضای حلقه درونی SBF مانند کارولین الیسون و گری وانگ بر سر نقش خود در سقوط FTX با دادستان‌ها شکایت کرده‌اند و با آنها همکاری کرده‌اند ، خود مرد در هر هشت اتهام جنایی که علیه او مطرح شده بی‌گناه است.
FTX سرمایه گذاران آفریقایی را با بازاریابی پرچین تورمی تقویت کرد
در دیگر اخبار مرتبط با FTX، گزارش ۱۸ ژانویه از وال استریت ژورنال (WSJ) بر بازاریابی ضعیفی که صرافی در آفریقا نه چندان طولانی قبل از ورشکستگی در نوامبر منتشر شد، تاکید کرد.
کمپین مورد بحث، استیبل کوین‌های دلاری را به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری نسبت به ارزهای محلی در رابطه با تورم معرفی می‌کرد، در حالی که پتانسیل کسب درآمد سالانه ۸ درصد را از طریق برنامه‌های پاداش‌دهی افزایش می‌داد.
در حالی که با توجه به اینکه ارزهای آفریقایی مانند نایرا نیجریه و سدی غنا در برابر دلار آمریکا سقوط کرده اند، این احساسات تورمی ممکن است به طور کلی درست باشد، هر مشتری آفریقایی FTX که با بازاریابی متقاعد شده بود، البته زمانی که شرکت ورشکست شد، سرمایه خود را از دست داد.
پیوس اوکدیناچی، سرپرست سابق آموزش FTX برای آفریقا به WSJ گفت که حدود ۵۰۰ میلیون دلار بر حجم معاملات ماهیانه در آفریقا نظارت می‌کرد که بیشتر حجم معاملات از نیجریه می‌آمد.
شایان ذکر است، تنها هشت روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX، SBF همچنین خدمات FTX را در غرب آفریقا تبلیغ کرد و در ۳ نوامبر در توییتی اعلام کرد که صرافی شروع به پذیرش سپرده به فرانک CFA آفریقای غربی کرده است.
